本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于核定公司2014年全资子公司担保额度的议案》，2014年公司对全资子公司内部担保总额度为450亿元。

●独立董事同意上述议案。

●本公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

为满足中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司日常生产经营需要，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了关于核定公司2014年全资子公司担保额度的相关议案。

2014年公司对全资子公司核定担保总额为450亿元。在总额内，具体单位及最高担保限额如下表：

全资子公司	每家企业最高担保限额 （单位：亿元）	本类企业最高担保总额 （单位：亿元）
中国土木工程集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十三局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中铁物资集团有限公司、中国铁建港航局集团有限公司、中铁建中非建设有限公司、中铁建城建集团有限公司、中铁建资产管理有限公司（23家）	15	179
中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、昆明中铁大型养路机械集团有限公司、中国铁建重工集团有限公司（6家）	3	18
北京铁城建设监理有限责任公司、中铁建（北京）商务管理有限公司、诚合保险经纪有限责任公司（3家）	1	3
中国铁建房地产集团有限公司、中国铁建投资有限公司（2家）	100	200
铁建宇翔有限公司	50	50
合计	-	450

董事会授权董事长在核定内部担保总额度内处理对全资子公司（包括对新组建全资子公司）内部担保事项。

二、被担保人基本情况

本公司的全资子公司具体情况详见本公司2012年年度报告及2013年半年度报告中主要子公司、参股公司分析和财务报表附注。

2013年新成立全资子公司情况如下（其中财务数据为财务快报数据，未经审计）：

中铁建城建集团有限公司（以下简称“城建集团”）是本公司为整合内部房建资源，于2013年12月成立的全资子公司，注册资本金20亿元，注册地为长沙，法定代表人罗海滨，经营范围包括：工业与民用建筑、市政工程、铁路工程、公路工程、轨道交通工程、机电设备安装、园林及环保工程的施工；建筑装饰装修、建筑幕墙、建筑智能、建筑消防的设计与施工；钢构建的制作安装；房地产开发、销售；物业管理；建筑设计；国家法律、法规允许的物流管理、投资。截至2013年12月31日城建集团合并报表资产总额92.04亿元，负债总额72.02亿元，净资产20.02亿元；2013年度营业收入70.88亿元，净利润0.66亿元。

中铁建资产管理有限公司（以下简称“资产公司”）是本公司为实施境外发行美元债券，于2013年初收购的全资子公司，该公司注册资本金1,000万元，注册地为北京，法定代表人冯中海，经营范围为资产管理。截至2013年12月31日，资产公司资产总额为1.36亿元，负债总额为1.26亿元，净资产为0.1亿元；2013年度营业收入为0、净利润2.77万元；不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

铁建宇翔有限公司（以下简称“宇翔公司”）是本公司为实施境外发行美元债券，于2013年3月设立的由资产公司间接持股的境外全资子公司，已发行股本为1万港币，注册地为香港，董事为扆守义和乔国英，经营范围为资产管理。该公司于2013年5月16日在境外发行8亿美元债券，该债券由本公司进行担保，详细披露信息参见2013年5月17日《中国铁建关于为境外子公司发行美元票据提供担保的公告》。截至2013年12月31日，宇翔公司的资产总额为48.53亿元，负债总额为48.53亿元，净资产为0.8万元；2013年度营业收入为0、净利润为0；不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、董事会意见

公司第二届董事会第三十次会议审议通过了关于核定公司2014年全资子公司担保额度的相关议案，批准相关担保事项。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2013年底，本公司对全资子公司实际担保额为83.90亿元，对控股、参股和联营公司实际担保额为8.52亿元，本公司担保总额共92.42亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的11.4%、1.2%和12.6%。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一四年一月十六日