本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、会议召开的情况和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：2014年1月15日（星期三）上午10点

　2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

　3、召开方式：现场召开

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事闻明先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代理人共2人、代表股份130,300,000股，占公司有表决权总股份的65.22%。

　二、提案审议和表决情况

　经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

　（一）《关于使用闲置募集资金购置办公场所的议案》；

　表决结果：130,300,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

　三、律师出具的法律意见

　广东信达律师事务所指派王翠萍等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

　深圳市新亚电子制程股份有限公司

　2014年1月15日