本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

　2、会议通知和材料于2014年1月5日以传真和邮件方式发出。

　3、会议于2014年1月15日以通讯表决方式召开。

　4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　5、会议由董事长贾涛先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议并全票通过了公司关于向中国银行股份有限公司西安大雁塔支行申请流动资金借款的议案。

　为补充公司流动资金，公司向中国银行股份有限公司西安大雁塔支行申请流动资金借款1亿元，期限一年，公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司为公司该笔借款提供连带责任担保。

　2、审议并全票通过了公司关于向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案。

　为补充公司流动资金，公司以位于西安市曲江新区慈恩路北的自有资产大唐博相府酒店的房产及土地（房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第1125104003-24-1～3号，土地权属证号：市曲江国用（2012出）第084号，地号：QJ1-2-2，面积：11,972.8平方米）作为抵押，向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款5500万元，期限二年。

　3、审议并全票通过了公司关于对总经理授权的议案。

　为加强公司日常经营管理，提高决策效率，根据公司已制定的《总经理工作细则》，公司董事会授权总经理决定公司连续12个月内累计500万元（不含500万元）以下的法人财产的处置和固定资产的购置（包括资产的抵押、质押、委托管理、资产购买、租赁、出售和许可使用等）权限。

　特此公告。

　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

　二〇一四年一月十五日