本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：2014年1月15日上午9：30

　召开地点：北京市朝阳区东四环北路2号上东盛贸饭店会议室

　召开方式：现场投票和网络投票

　召集人：公司董事会

　主持人：公司董事长唐军先生

　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表23人、代表股份94,328,091股、占上市公司有表决权总股份的12.5785%。

　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份76,012,544股，占上市公司有表决权股份总数的10.1362％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表21人，代表股份18,315,547股，占上市公司有表决权股份总数的2.4424％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　1、关于对外投资暨关联交易受让津北阳光的议案。

　① 表决情况：

　同意89,105,506股，占出席会议所有股东所持表决权94.4634％；反对459,391股，占出席会议所有股东所持表决权0.4870％；弃权4,763,194股，占出席会议所有股东所持表决权5.0496％。

　其中，现场投票表决情况为：同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权80.5831％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意13,092,962股，占出席会议所有股东所持股份的13.8802％；反对459,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.4870％；弃权4,763,194股，占出席会议所有股东所持股份的5.0496％。

　关联股东RECO SHINE PRIVATE LIMITED对表决实施了回避。

　② 表决结果：议案通过。

　2、关于对外投资的议案。

　① 表决情况：

　同意87,832,947股，占出席会议所有股东所持表决权93.1143％；反对1,653,750股，占出席会议所有股东所持表决权1.7532％；弃权4,841,394股，占出席会议所有股东所持表决权5.1325％。

　其中，现场投票表决情况为：同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权80.5831％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意11,820,403股，占出席会议所有股东所持股份的12.5312％；反对1,653,750股，占出席会议所有股东所持股份的1.7532％；弃权4,841,394股，占出席会议所有股东所持股份的5.1325％。

　关联股东RECO SHINE PRIVATE LIMITED对表决实施了回避。

　② 表决结果：议案通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　2、律师姓名：吴琥、胡冰

　3、律师事务所负责人：赵洋

　4、结论性意见：阳光股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、2014年第一次临时股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　阳光新业地产股份有限公司

　董事会

　二○一四年一月十五日