股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—003

　河南平高电气股份有限公司

　董事会公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)董事会于2014年1月15日收到公司副总经理徐光辉先生的函告，其因工作变动请求辞去公司副总经理职务。

　根据有关法律、法规及公司章程的规定，自徐光辉先生辞去副总经理职务函告送达董事会生效。公司董事会对徐光辉先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　2014年1月16日