本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”） 第三届董事会第九次会议的通知于2014年1月7日以邮件及通讯方式发出，会议于2014年1月15日上午9:00在武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室召开。会议由董事、总经理许建辉先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　公司因股权激励计划的实施对《公司章程》进行相应修订，具体见附件一。修订后的《公司章程》全文详见巨潮网。

　本议案所议事项属2011年第一次临时股东大会授权董事会的审批权限范畴，无需提交股东大会审议。内容详见2011年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　特此公告。

　武汉南国置业股份有限公司

　董事会

　二○一四年一月十六日

　附件一：

　《公司章程》进行以下修订：

　1、第五条原为“公司注册资本为96000万元人民币。”

　现修改为“公司注册资本为965,800,110元人民币。”

　2、第十六条原为“公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。

　公司股份总数为96000万股，全部为普通股。”

　现修改为“公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。

　公司股份总数为965,800,110股，全部为普通股。”

　《公司章程》的其他部分不作修改。