证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-002

　河南佰利联化学股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2014年1月14日收到公司独立董事董家臣先生提交的书面辞职报告。按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，董家臣先生在公司担任独立董事的期限已满，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员之职。

　鉴于董家臣先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，董家臣先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，董家臣先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

　董家臣先生在担任本公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策科学性发挥了积极作用。公司董事会对董家臣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　2014年1月15日