股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2014-002

贵州钢绳股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点

贵州钢绳股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月15日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

开户行	账号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行	2403021229200012497	105,580,160.00
中国银行股份有限公司遵义分行营业部	132025729937	80,000,000.00
遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部	2194010001201100058209	100,000,000.00
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行	523060200018170762331	80,000,000.00
招商银行股份有限公司遵义分行	755915942410308	80,000,000.00

（三）会议由董事长黄忠渠先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事4人，出席4人；公司董事会秘书杨期屏女士出席会议，其他高级管理人员列席会议 。

二、提案审议情况

募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金	实际投入资金	工程进度
年产15万吨金属制品项目	92,607.99	44,558.02	5139.41	6%

三、公证或者律师见证情况

贵州佳信律师事务所施毅平、张体宏律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

披露公告所需报备文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2.律师法律意见书；

贵州钢绳股份有限公司

2014年1月15日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-004

贵州钢绳股份有限公司

监事会主席辞职公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2014 年1 月14 日收到公司监事会主席朱建清先生提交的书面辞呈。朱建清先生因退休，特申请辞去公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会将按程序提名合适的监事候选人，并提请股东大会选举。在股东大会选举产生新的监事后，公司监事会将选举产生新的监事会主席。

朱建清先生自任公司监事会主席以来，为公司做了大量积极有效的工作，公司衷心感谢朱建清先生任职期间为公司所作出的贡献。

特此公告

贵州钢绳股份有限公司监事会

二0一四年一月十五日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-003

贵州钢绳股份有限公司

募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

募集资金专户开立情况具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	70256511
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.67

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2014年1月15日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订《公司章程》的议案	70256511	100	0	0	0	0	是
2	关于第五届董事会独立董事、外部董事津贴的议案	70256511	100	0	0	0	0	是

截至2014年1月15日，公司募集资金专户余额为44,558.02万元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2014年1月15日召开第五届董事会第六次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。独立董事均发表了同意的独立意见。

五、 专项意见说明

1、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见

在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》和公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定。公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

2、监事会对《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的审核意见

公司于2014年1月15日召开第五届监事会第四次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事会认为：随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险， 在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

3、保荐机构审核意见

根据相关规定，保荐机构对贵绳股份使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查，发表如下意见：

1、贵绳股份使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。

2、本次公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的要求。

综上，本保荐机构同意贵绳股份使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

六、备查文件

1、贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

2、贵州钢绳股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的意见；

4、海通证券股份有限公司出具的《关于贵州钢绳股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司

二0一四年一月十五日