本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）2014年1月7日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，相关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

2013年12月17日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了公司本次股权激励计划。按照股东大会的授权，公司于2014年1月7日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了股权激励计划授予的相关事项。本激励计划所涉及的标的股票为513万股。

授予情况如下：

1、授予日：董事会已确定授予日为2014年1月7日。

2、股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股股票。

3、授予价格：3.6元／股。

4、授予数量：公司在授予日当天拟授予限制性股票数量为513万股，占公司当前总股本21,400万股的2.397%，授予对象共50人。公司实际授予数量为513万股，占公司当前总股本21,400万股的2.397%，授予对象共50人。

5、本次限制性股票授予情况：

序号	姓名	职务	获授股票数量（万股）	获授股票数量占标的股票数量的比例	获授股票数量占当前总股本的比例
1	高涛	副董事长、总经理	37.25	7.261%	0.174%
2	郝立群	董事	20.00	3.899%	0.093%
3	彭斌	董事、常务副总经理	28.50	5.556%	0.133%
4	彭雅超	董事、副总经理、董事会秘书	28.00	5.458%	0.131%
5	钱静	总会计师	20.00	3.899%	0.093%
6	印世明	副总经理	20.00	3.899%	0.093%
7	陈亮	副总经理	10.00	1.949%	0.047%
8	吕华生	副总经理	22.5.	4.386%	0.105%
9	胡玲	总经济师	25.00	4.873%	0.117%
10	吉永海	总工程师	20.00	3.899%	0.093%
其他人员共计40名			281.75	54.922%	1.317%
合计			513.00	100%	2.397%

公司实际获授股份的激励对象及获授数量与2014年1月9日公告的《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日）》无差异。

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期

本计划有效期4年，其中锁定期1年，解锁期3年。

激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。

授予的限制性股票锁定期满后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象分三次申请标的股票解锁，即：自授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内可分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%和30%。

限制性股票解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制 性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜	40%
第二次解锁	自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第二次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜	30%
第三次解锁	自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第三次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜	30%

二、授予股份认购资金的验资情况

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月9日出具了编号为众环验字（2014）010001的验资报告，对公司截至2014年1月8日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：

截至2014年1月8日止，公司已收到50位限制性股票激励对象行权513万股缴纳的货币资金出资款人民币18,468,000.00元，其中:计入注册资本（股本）合计人民币5,130,000.00元，计入资本公积合计人民币13,338,000.00元。

截至2014年1月8日止，公司变更后的累计注册资本为人民币219,130,000.00元，实收资本(股本)为人民币219,130,000.00元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为：2014年1月7日；授予股份的上市日期为：2014年1月17日。

四、股本结构变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动增减（+，）-	本次变动后
	数量	比例（%）		数量	比例 （%）
一、有限售条件股份	0	0	5,130,000	5,130,000	2.341
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	0	0	2,817,500	2,817,500	1.286
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	0	0	2,817,500	2,817,500
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	0	0	2,312,500	2,312,500	1.055
二、无限售条件股份	214,000,000	100	0	214,000,000	97.659
1、人民币普通股	214,000,000	100	0	214,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	214,000,000	100	5,130,000	219,130,000.00	100

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本219,130,000股摊薄计算，2012年度每股收益为0.096元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的214,000,000股增加至219,130,000.00股。公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）在本次股份授予前持有的股份总数为96,000,000股，占公司总股本214,000,000股的44.86%；国创集团的一致行动人湖北长兴物资有限公司（以下简称“湖北长兴”）在本次股份授予前持有的股份总数为12,000,000股，占公司总股本214,000,000股的5.61%；国创集团与一致行动人湖北长兴在本次股份授予前合计持有的股份总数为108,000,000股，占公司总股本214,000,000股的50.47%；实际控制人高庆寿先生通过国创集团和湖北长兴间接持有的股份总数为78,000,000股，占公司总股本214,000,000股的36.45%。

本次授予完成后，国创集团合计持有的股份总数为96,000,000股，占公司总股本219,130,000股的43.81%，国创集团一致行动人湖北长兴持有股份总数为12,000,000股，占公司总股本219,130,000的5.48%，国创集团和湖北长兴合计持有的股份总数为108,000,000股，占公司总股本219,130,000的49.29%。实际控制人高庆寿先生通过国创集团和湖北长兴间接持有的股份总数为78,000,000股，占公司总股本219,130,000股的35.60%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一四年一月十六日