本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2014年1月15日上午9时30分以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年1月10日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　(一) 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　同意聘任王继伟先生为公司常务副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

　独立董事对公司聘任常务副总经理发表了独立意见，详见2014年1月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于聘任公司常务副总经理的独立意见》。

　王继伟先生简历详见附件。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告！

　成都市路桥工程股份有限公司

　董事会

　二〇一四年一月十五日

　王继伟先生简历：

　王继伟先生，中国国籍，生于1970年9月，本科学历，高级工程师、一级建造师，现任本公司董事、副总经理。1992年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任助工、工程师、项目经理；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，先后任交通设施公司副经理、桥梁公司副经理；2004年3月至2007年1月在本公司先后任桥梁公司副经理、市政公司副经理、公路公司常务副经理、公路公司经理；2007年2月至2010年3月在本公司先后任董事、副总经理、公路分公司经理；2010年4月至2013年5月在本公司任董事、副总经理、公路分公司经理。2013年5月至今任公司董事、副总经理。

　王继伟先生持有本公司股份2,167,322股，系公司实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职条件。