本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

　一、可能被暂停上市的原因

　根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的相关规定，因公司2011年和2012年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且公司股票在2013年被实施退市风险警示，若公司2013年度审计报告最终确定为亏损，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

　二、公司股票停牌及暂停上市决定

　若公司2013年度审计报告最终确定为亏损，公司股票将于披露2013年年度报告之日起停牌，上证所将在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　三、其他事项

　公司已披露了2013年年度业绩预盈公告，经公司财务部门初步测算,预计公司2013年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1000万元到4000万元【详见2014年1月9日公司2013年年度业绩预盈公告（临2014-004）】。但该预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。公司2013年年度报告预计披露时间为2013年3月14日，公司指定的披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http:\\www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　株洲冶炼集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年1月15日