证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-002

　福建金森林业股份有限公司

　关于向银行申请授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年1月10日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意向中国银行股份有限公司将乐支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；同意向中国招商银行股份有限公司白马支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；同意向中国民生银行福建分行三坊七巷支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。公司授权总经理代表公司全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。

　公司独立董事洪伟、汤金木、张伙星对该议案发表了同意的独立意见。

　本事项尚须提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　福建金森林业股份有限公司董事会

　2014年1月13日

　证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-001

　福建金森林业股份有限公司

　第三届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第三次会议于2014年1月8日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年1月10日下午3点30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事兼总经理张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　同意向中国银行股份有限公司将乐支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国招商银行股份有限公司白马支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国民生银行福建分行三坊七巷支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。公司授权总经理代表公司全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。

　公司独立董事洪伟、汤金木、张伙星对该议案发表了同意的独立意见。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向银行申请授信额度的公告》，同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于建设细胞工程种苗繁育中心项目的议案》

　为实现公司“用材林为主体的商品材基地建设、以珍稀绿化苗木为特色的林业种苗繁育”的产业发展战略目标，公司决定建设“细胞工程种苗繁育中心及种苗基地项目”，将建设面积约485亩的体细胞胚胎苗木产业化生产线和种苗培育苗圃。公司首批选定培育杂交鹅掌楸，今后将根据市场需求和自身情况择机发展其他优质种苗。项目总投资约3000万元，其中固定资产建设投资约为2050万元，建设期为1年，流动资金约为950万元，在项目第2-3年陆续投入。项目资金来源为自筹和银行贷款。

　特此公告。

　福建金森林业股份有限公司

　董事会

　2014年1月13日

　福建金森林业股份有限公司独立董事

　关于向银行申请授信额度的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我作为福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责，现就公司向银行申请授信额度事项发表如下意见：

　为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司将乐支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国招商银行股份有限公司白马支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国民生银行福建分行三坊七巷支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。公司授权总经理张锦文先生代表公司全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。

　取得一定的银行授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

　因此，我同意公司向银行申请授信额度。

　（以下无正文）

　（此页无正文，为福建金森林业股份有限公司独立董事关于向银行申请授信额度的独立意见签字页）

　全体独立董事签名：洪伟 汤金木 张伙星

　福建金森林业股份有限公司董事会

　2014年1月13日