本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）和唐山市丰南沿海工业区管理委员会（以下简称“丰南管委会”或“甲方”）于2014年1月10日在唐山市签订了合作协议书，协议书约定公司投资12亿元在唐山市丰南沿海工业区投资兴建防水材料项目。本协议不构成关联交易和重大资产重组，现将有关事项公告如下：

　一、投资协议书主要内容：

　（一）项目概况

　1、乙方投资建设防水材料项目，经甲方初步咨询评估，符合入区建设的相关条件，同意入区建设。

　2、乙方承诺，项目总投资达到12亿元，其中固定资产投资10亿元，项目固定资产投资强度每亩达到250万元以上。

　（二）项目建设用地

　1、项目选址东临丰南区城南污水处理厂，西临唐山宝丰管桩有限公司，南临沿海公路，北临16号路，净地面积为274.47亩（最终实际占地面积以国土局实测为准），使用期限为50年。

　2、根据乙方建设项目的固定资产投资规模，本项目用地享受 8万元∕亩的工业区优惠用地价格，用地价款为2195.76万元（大写：人民币贰仟壹佰玖拾伍万柒仟陆佰元整）。

　3、在正式办理土地使用权证书时，乙方须按国土部门办事程序履行相关手续，在办理土地出让手续时，乙方须按招拍挂拍卖成交价款全额缴清土地出让金及相关税费。办理土地出让手续时所产生的契税由乙方承担。

　4、乙方办理本项目净地面积用地手续所缴纳的土地出让金（以缴款凭证为依据）与享受工业区优惠用地价格所计价款的差额，由甲方以基础设施补助费形式在土地招拍挂拍卖成交后20天内给付乙方（此款项不计利息）。

　5、乙方取得土地使用权后，在项目开工建设前不得以任何理由转让土地，在项目开工建设后三年内如需转让，须经甲方同意。

　（三）税费

　1、项目建设厂房达到三层以上（达到容积率要求），免收城市基础设施建设配套费。项目用地在符合规划、不改变用途的前提下，提高土地利用率和增加容积率，不再增收土地出让价款。

　2、企业增值税和所得税分别在企业投产之日起和企业获利之日起，区财政以奖励形式3年内全额返还区级留成部分，之后2年返还区级留成部分的50%，用于扶持企业发展。土地使用税按照每年每平方米1元征收。免收属一次性收取的征地管理费、土地登记费、城市基础设施配套费；对绿化费、预防性体检费、卫生监督监测费，自企业投产之日起免收三年。

　3、乙方项目建设过程中，建筑企业所产生的流转税必须全部缴纳在丰南沿海工业区。如本项税收不能全额缴纳，取消乙方建设项目享受的优惠地价和其他优惠。

　（四）权利与义务

　1、甲方权利与义务：

　（1）甲方对乙方使用土地情况有监督检查的权利，对项目工程建设进展有监督的权利，对乙方处分（转让、出租等）土地使用权有否定的权利。

　（2）监督乙方按本协议规定的投资规模、投资强度等指标进行项目建设。有权对乙方投资资金到位及使用情况进行审查。

　（3）在项目审批设立及建设过程中，甲方为乙方提供“全程一站式”服务，协助乙方向有关主管部门申请设立登记、领取营业执照、办理相关的立项、规划、建设、环保、消防、安全生产等手续事宜，相关费用由乙方负担。

　（4）负责落实电、路、讯、气等基础设施配套条件。

　（5）提供工业区有关基础数据及资料，为乙方项目建设前期规划设计等工作提供服务。

　（6）办理乙方提出的其他合理事宜。

　2、乙方权利与义务：

　（1）项目建设须符合丰南沿海工业区总体规划和控制性详细规划，提供办理各种手续所需数据及资料，提供平面布置图、效果图，经甲方同意后实施。

　（2）不得擅自改变建设项目的土地使用用途，未经甲方同意不得将土地使用权处分（转让、出租等）。

　（3）保证建设项目的固定资产投资强度达到每亩土地250万元以上，固定资产投资规模不低于10亿元，容积率、建筑系数及生活服务设施用地等指标达到工业区规定的建设用地控制指标要求。

　（4）乙方必须严格按照本协议规定，将该项目建筑企业所发生的所有税费全部缴纳在丰南沿海工业区。

　（5）在办理项目土地征用手续时，乙方应及时到国土部门办理土地出让手续，缴清土地出让金及契税，办理土地使用权证书。

　（6）乙方在建设生产过程中，必须于每月20日前向工业区和统计部门报送上月固定资产投资数或产值、销售收入、税金等经济统计数据，方便工业区审核并落实入区企业应享有的奖励。

　（7）乙方在生产建设过程中，应做好安全生产、环境保护工作，同时配合工业区相关职能部门做好管理服务工作。

　（8）办理甲方提出的其他合理事宜。

　二、签署本协议对公司的影响和存在的风险

　1、对公司的影响

　华北地区是公司过往主要的产品销售市场之一，公司在华北地区的产品主要依靠北京生产基地供应，目前产能已经无法满足市场需求，成为了公司业务进一步发展的瓶颈，公司在唐山兴建防水材料项目可以扩大公司在华北地区的生产能力，有效满足市场需求，消除产能瓶颈；另一方面，唐山与北京、天津等华北重要城市距离接近，建设成本适中，而且唐山丰南经济开发区地理生产基地毗邻港区，有效的降低了进口原材料运输成本。

　2、存在的风险

　（1）不确定风险：此协议属于合作框架性协议，尚需公司董事会通过后提交公司股东大会通过。

　（2）资金介入的风险：由于公司投资项目将占用公司自有资金,可能导致公司现金流减少,增加财务风险。

　（3）合作风险：协议上的合作方式未来能否达到合作预期，存在不确定性。

　公司将及时按规定披露相关实施进展情况，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2014年1月14日