本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2014年1月13日以通讯方式召开了第五届十次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司调整内部机构设置的议案》。

　为进一步完善公司组织架构，优化人力资源配置，持续提升公司运营能力和劳动效率，结合公司实际情况，同意公司对内部机构设置进行调整，具体调整如下：

　一、公司现有部门设置

　目前，公司职能部门共8个，分别为：办公室、财务资产部、安全监察部（保卫部）、发展建设部（项目管理中心）、审计部、人力资源部、证券投资部、电力调度控制中心。

　业务实施机构共6个，分别为：运维检修部（检修公司）、营销部（客户服务中心）、物资供应公司、培训中心、对外项目管理中心、送变电工程分公司。

　二、调整后的部门设置

　（一）设置职能部门8个：办公室、财务资产部、安全监察质量部（保卫部）、发展建设部（项目管理中心）、审计部、人力资源部、证券投资部、电力调度控制中心。

　（1）保留原办公室、财务资产部、发展建设部（项目管理中心）、审计部、人力资源部、证券投资部、电力调度控制中心；

　（2）原安全监察部（保卫部）更名为安全监察质量部（保卫部）。

　（二）设置业务实施机构5个：运维检修部（检修公司）、营销部（客户服务中心）、物资供应中心、综合服务中心、送变电工程分公司。

　（1）保留原运维检修部（检修公司）、营销部（客户服务中心）、送变电工程分公司；

　（2）原物资供应公司更名为物资供应中心；

　（3）新组建综合服务中心；

　（4）撤销培训中心，其原有职能并入人力资源部；撤销对外项目管理中心，其原有职能并入证券投资部。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年一月十三日