本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间

　（1）现场召开时间：2014年1月13日（星期一）下午14:30；

　（2）网络投票时间为：2014年1月12日——2014年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年1月12日15:00至2014年1月13日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：董事长李希元先生。

　6、会议通知刊登在2013年12月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　7、出席情况

　（1）总体出席情况

　出席会议的股东及股东代理人共计45人，代表股份58,768,577股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的4.67%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人20人，代表股份17,143,545股，占公司有表决权总股份的1.36%；通过网络投票的股东及股东代理人25人，代表股份41,625,032股，占公司有表决权总股份的3.31%。

　（2）A 股股东出席情况：

　出席会议的 A 股股东及股东代理人共计25人，代表股份53,542,977股，占公司 A 股股东表决权股份 908,367,748 股的5.89%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份12,174,345股，占公司 A 股股东表决权股份的1.34%；通过网络投票的股东及股东代理人24人代表股份41,368,632股，占公司 A 股股东表决权股份的3.29%。

　（3）B 股股东出席情况：

　出席会议的 B 股股东及股东代理人共计20人，代表股份5,225,600股，占公司 B 股股东表决权股份348,750,000股的1.50 %。其中：出席现场会议的股东及股东代理人19人，代表股份4,969,200 股，占公司 B 股股东表决权股份的1.42%；通过网络投票的股东及股东代理人1人代表股份256,400股，占公司 B 股股东表决权股份的0.02%。

　二、提案审议情况

　会议审议通过了《关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案》。

　1、同意广东广乐高速公路有限公司（简称“广乐公司”）进行增资，本公司放弃参与本次增资。

　2、同意缩减本公司对广乐公司的投资规模，本公司的出资额降为76857.42万元（含注册资本出资15000万元及资本金出资61857.42万元），我司所持广乐公司股权由30%调减至9%，项目总投资额和股东需投入的项目资本金最终应以政府主管部门批准的决算金额为准。

　3、授权公司经营班子对该项目的合作合同、章程进行修改及处理其他未尽事宜，并授权董事长签署有关合同。

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意31,075,557股，占出席会议有表决权总数的52.88%；反对 1,172,629股,占出席会议有表决权总数的2.00%；弃权26,520,391股，占出席会议有表决权总数的45.13%。

　（2）A股股东的表决情况

　同意25,849,957股，占出席会议有表决权A股股东总数的48.28%；反对1,172,629股，占出席会议有表决权A股股东总数的2.19%；弃权26,520,391股，占出席会议有表决权A股股东总数的49.53%。

　（3）B股股东的表决情况

　同意5,225,600股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　2、律师名称：郭曦 叶世宝

　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　2、法律意见书。

　3、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　4、本次股东大会的会议材料。

　特此公告

　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　二〇一四年一月十四日