本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（临时）通知于2014年1月7日以传真和邮件方式送达。会议于2014年1月13日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　公司回购社会公众股份的方案于2013年1月8日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，截止2014年1月7日，公司回购社会公众股份方案实施完毕，回购的股份数量为332,600股，占回购前公司总股本的比例为0.06％。

　根据股东大会授权，董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，包括根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

　根据公司实际回购情况，公司对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额等条款进行相应修改，具体修订内容如下：

　第六条原为：公司注册资本为人民币54235.37万元。

　第十九条原为：公司股份总数为54235.37万股，公司的股本结构为：普通股54235.37万股。

　拟修改为：

　第六条：公司注册资本为人民币54202.11万元。

　拟修改为：

　第十九条：公司股份总数为54202.11万股，公司的股本结构为：普通股54202.11万股。

　修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　二○一四年一月十四日