本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会五十次会议于2014年1月8日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2014年1月13日在中南大厦九楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

　本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事进行审议，并通过了以下议案：

　一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于参与海南昌江土地出让活动的议案》

　为获取优质土地资源，公司拟参与海南昌江一块土地的挂牌出让活动。地块具体情况如下：棋子湾D-8号地块位于昌江县昌化镇棋子湾旅游度假区5号路西侧，为住宿餐饮用地，共计 134377平方米，起拍价 10750万元。

　因土地竞拍市场存在不确定性，公司董事会同意经理层在公司章程规定的范

　围内实施竞拍，待本地块招拍挂结果公布，且公司签署该土地成交确认书后履行

　后续信息披露。

　表决结果：同意９票，反对 0 票，弃权 0 票

　特此公告

　江苏中南建设集团股份有限公司

　董事会

　二○一四年一月十三日