本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》，公司董事会已经完成限制性股票预留股份的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、预留限制性股票授予的情况

1、授予日：董事会已确定授予日为2013年11月20日。

2、授予数量：授予数量为111万股，授予对象共13人。

3、授予价格：4.6元/股。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行111万股限制性股票，占公司目前总股本70454.2991万股的0.158%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起五年，每份限制性股票的有效期为授予之日起四年。

在授予日后12个月为标的股票锁定期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

锁定期满后为解锁期。限制性股票预留股份解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁 比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起满12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起满24个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起满36个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

6、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下：

序号	姓名	职务	获授限制性 股票数量 （万股）	占授予限制 性股票总量 的比例（%）	占当前公司总股本的比例（%）
1	韩玖峰	董事/总经理	15	0.97	0.021
2	唐世华	副总经理	30	1.93	0.043
3	徐玉竹	董事/人力行政总经理	10	0.64	0.014
4	曾丽杰	分公司经理	10	0.64	0.014
5	花红	分公司经理	6	0.38	0.008
6	宋志国	分公司行政	5	0.32	0.007
7	陈茂荣	项目经理	5	0.32	0.007
8	陈东	项目经理	5	0.32	0.007
9	何颂枢	项目经理	5	0.32	0.007
10	刘启茂	项目经理	5	0.32	0.007
11	刘志华	项目经理	5	0.32	0.007
12	李秋峰	项目经理	5	0.32	0.007
13	唐斌	分公司副经理	5	0.32	0.007
	合计		111	7.15	0.158

说明：获授预留限制性股票的激励对象与2013年11月21日在巨潮资讯网站上公布的名单一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所于2014年1月6日出具了瑞华验字[2014]第48020001号验资报告，审验了公司截至2013年12月20日止新增注册资本及股本情况，认为：贵公司原注册资本为人民币70,454.2991万元，股本为70,454.2991万元。根据贵公司2013年7月3日2013年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》和贵公司2013年11月20日《第三届董事会第三次会议决议公告》规定，贵公司以4.60元/股的价格授予13位及预留激励对象共计111.00万股限制性股票。经我们审验，截至2013年12月20日止，贵公司已收到13位激励对象认购111.00万股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币伍佰壹拾零万陆仟元整（人民币510.60万元），其中新增注册资本（股本）人民币111.00万元，全部以货币出资。增加注册资本（股本）人民币111.00万元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为2013年11月20日，授予股份的上市日期为2014年 1月15日。

四、股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量	比例	股权激励股份	数量	比例
一、有限售条件股份	228,000,854	32.36%	1,110,000	229,110,854	32.47%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	228,000,854	32.36%	1,110,000	229,110,854	32.47%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	20,173,991	2.86%	1,110,000	21,283,991	3.02%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	207,826,863	29.50%		207,826,863	29.45%
二、无限售条件股份	476,542,137	67.64%		476,542,137	67.53%
1、人民币普通股	476,542,137	67.64%		476,542,137	67.53%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	704,542,991	100%	1,110,000	705,652,991	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本705,652,991股摊薄计算，2012年度每股收益为0.29元。

六、公司控股股东暨实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的704,542,991股增加至705,652,991股，导致公司控股股东暨实际控制人比例发生变动。公司控股股东暨实际控制人刘年新先生在授予前，直接持有公司34.26%股份,通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司5.19%股份，占授予前公司股份总额比例39.45%，授予完成后，直接持有公司34.21%股份，通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司5.18%股份，占授予后公司股份总额比例39.39%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月十四日