股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-008

　日出东方太阳能股份有限公司关于

　独立董事、高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、近日，公司董事会收到独立董事李俊峰先生的书面辞职报告。因个人工作安排方面原因，李俊峰先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员等职务。

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《日出东方太阳能股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,李俊峰先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

　二、近日，公司董事会收到分管基建工作的副总经理陈尚开先生的书面辞职报告。因个人工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不在公司及下属子公司任职。根据相关规定，陈尚开先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　董事会对李俊峰先生、陈尚开先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷

　心感谢！

　特此公告。

　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　二〇一四年一月十四日