证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-001

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

中国南玻集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年1月13日在深圳市蛇口南玻大厦会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于2014年1月3日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事符启林因公出差，委托独立董事陈潮出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》（董事长曾南、董事吴国斌、董事柯汉奇作为关联董事回避表决）；

该议案的详细内容，请参见于2014年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2014年日常关联交易预计情况的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计划计提资产减值准备及报废的议案》；

为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》相关规定，经过认真分析及相关测试，董事会同意对2013 年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备或做报废处理，减值或报废是以2013年11月30日该等资产账面价值为基础，共计确认损失合计金额为20,468.87万元，扣除所得税费用影响后对2013年南玻集团整体利润影响为-16,612.37万元，剔除少数股东损益影响后，对归属母公司净利润影响为-16,454.24万元，主要情况如下：

1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司计提固定资产减值准备及报废

东莞南玻太阳能玻璃有限公司主要从事太阳能超白压延玻璃生产及钢化与镀膜等深加工业务，因运行成本较高，公司于2012年4月份起对其一、二期生产线停产改造，相关资产在扣除折旧后净值约为5.14亿元，2012年度已计提减值准备1.39亿元。根据情况发展，原计划就地改造已不可行，现需继续减值。为最大程度减少损失，南玻集团充分依托其他在建项目对该等资产加以利用，2013年在集团内按公允价值调拨利用了部分资产，预计其产生4,273万元减值损失；同时，对于南玻集团内部公司确实无法利用部分，公司拟通过对外变卖或做报废处理，预计其产生5,137.76万元损失。上述损失合计9,410.76万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团2013年利润影响为-7,999.15万元。

2、东莞南玻光伏科技有限公司固定资产及存货报废

东莞南玻光伏科技有限公司主要生产销售太阳能电池片及组件，受技术进步及火灾事故影响，经专业人员核实部分设备已无使用及维修价值，公司拟对该等资产进行报废，经测算需报废固定资产原值8,877.81万元，已计提折旧1,410.80万元，扣除残值后预计报废损失7,450.97万元；同时由于设备报废，与该设备相配套的备品备件已无法使用，亦需做报废处理，扣除残值后报废损失约32.37万元。两者合计损失7,483.34万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团2013年利润影响为-5,612.51万元。

3、宜昌南玻硅材料有限公司计提减值准备

宜昌南玻硅材料有限公司主要生产销售高纯多晶硅、硅片等产品，公司为进一步提升其市场竞争力，已于2012年上半年开始对生产线进行全面技术升级改造，随着技改进行，部分原有设备、无形资产及配套备品备件已不能继续发挥效用，经测算，需在上年度减值15,578.07万元的基础上增加对该等设备、无形资产及存货计提资产减值准备合计2,981.15万元，其中应计提在建工程减值准备2,070.42万元、计提固定资产减值准备565.46万元、计提无形资产减值准备173.64万元、计提存货跌价准备171.63万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团2013年利润影响为-2,533.98万元。

另经测算，南玻集团其他公司计提固定资产减值准备及报废535.32万元，计提应收账款坏账准备55.36万元，计提存货跌价准备2.94万元，上述因计提减值、报废及核销坏账损失在扣除所得税费用影响后对2013年利润的合计影响为-466.74万元。

上述相关资产计提减值准备及报废具体金额以经审计师实际审计情况为准。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

该议案的详细内容，请参见于2014年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月十四日

证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-002

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

中国南玻集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2014年1月13日在深圳市蛇口南玻大厦会议室召开。会议通知已于2014年1月3日以传真及电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计划计提资产减值准备及报废的议案》，监事会对该议案的审核意见如下：

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及报废，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二○一四年一月十四日

证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-003

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

中国南玻集团股份有限公司

关于2014年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年7月修订）的相关规定，本公司的参股公司——深圳南玻显示器件科技有限公司（以下简称“深圳显示器件”）及其下属子公司、南玻（澳洲）有限公司（以下简称“澳洲南玻”）为本公司关联方。现对公司2014年日常关联交易预计如下：

一、公司2014年日常关联交易预计情况

1、关联交易概述

根据公司实际业务开展需要， 2014年本公司与深圳显示器件及其下属子公司日常关联交易总金额预计约为10,000万元，全部为本公司向深圳显示器件及其子公司的含税销售额；预计2014年本公司与澳洲南玻日常关联交易总金额约为12,000万元，全部为本公司向澳洲南玻的含税销售额。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于预计2014年度日常关联交易的议案，九名董事中董事长曾南、董事吴国斌、董事柯汉奇作为关联董事回避表决，其余董事一致通过。表决情况详见同日分别刊登在巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》上的公告。

3、预计关联交易类别和金额 单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生
			发生金额	占同类业务比例（％）
向关联人销售产品、商品	深圳显示器件及其下属子公司	10,000	1,138	6.24%
	澳洲南玻	12,000	6,069	2.11%
	小计	22,000	7,207	-

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

①深圳显示器件

地址：深圳市南山区蛇口沿山路33号南玻工业大厦

法人代表：卢文辉

注册资本：人民币14300万元

经营范围：开发和生产经营新型显示器件、触控器件和半导体光电材料及相关制品；普通货运。一般经营项目：货物及技术进出口业务。

2012年度经审计的财务数据：总资产5.95亿元、净资产3.53亿元、主营业务收入4.67亿元、净利润2.67亿元。

② 澳洲南玻（英文名：China Southern Glass (Australia) PTY LTD.）

地址：Suite 2, Level 2, 186-190 Church Street, PARRAMATTA NSW 2150, AUSTRALIA

注册资本：澳元50万元

经营范围：玻璃贸易

2012年度经审计的财务数据：总资产2,415万元、净资产1,071万元、主营业务收入642万元、净利润444万元。

2、与本公司的关联关系

① 深圳显示器件原为本公司的控股子公司，由于出售部分股权原因而于2013年12月份失去控制权，本公司现持有深圳显示器件总股本的44.70%。本公司董事吴国斌、董事柯汉奇亦兼任该公司董事。

② 澳洲南玻原为本公司的控股子公司，由于出售部分股权原因而于2013年12月份失去控制权，本公司现持有澳洲南玻总股本的49%。本公司董事长曾南、董事吴国斌亦兼任该公司董事。

3、履约能力分析

上述关联方依法续存且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、定价原则

上述关联交易价格将参照市场价格制定，不会损害上市公司利益，也不会损害其他非关联股东利益。

四、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易遵循市场公允原则，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道；上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

本次关联交易的议案经独立董事事前认可，同意提交公司第六届董事会第十四次会议审议，公司三名独立董事就该事项发表独立意见如下：公司发生的关联交易遵循市场公允原则，属于公司的正常业务范围，关联交易价格参照市场价格制定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不构成对本公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

2、独立董事关于关联交易的事前认可文件及独立董事意见。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月十四日

证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-004

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

中国南玻集团股份有限公司

对控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2014年1月13日召开了第六届董事会第14次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司成都南玻玻璃有限公司合计等值为35,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为64,885万元人民币。

二、被担保人基本情况

成都南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：75%

法定代表人：张凡

注册资本：24,666万元人民币

经营范围：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工产品。

截止2012年底，公司资产总额15.62亿元、负债总额10.02亿元、净资产5.61亿元；公司2012年度实现净利润1.60亿元。

三、担保的主要内容

1、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在招商银行等值为10,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；

2、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在农业银行等值为25,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，其中15,000万元的额度期限为5年，10,000万元的额度期限为1年；

3、成都南玻玻璃有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为64,885万元人民币，占公司截止2012年底经审计的归属母公司净资产的9.52%，占总资产的4.53%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月十四日

证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-005

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

中国南玻集团股份有限公司

2013年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。

2、预计的业绩：同向上升。

3、业绩预告情况表：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：约446%	盈利：27,475万元
	盈利：约150，000万元
基本每股收益	盈利：约0.72元	盈利：0.13元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

①因转让深圳南玻显示器件科技有限公司（以下简称“显示器件”）部分股权获得收益约4亿元人民币。同时本公司自2013年12月起成为显示器件第二大股东，显示器件不再纳入本公司合并范围，对其核算方法由成本法转为权益法，按要求对显示器件全部权益的公允价值进行了评估，本公司按照持股比例确认评估增值收益约4.86亿元人民币。

②由于浮法玻璃等产品价格回升，使得公司平板玻璃产业业绩同比大幅上升。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估算，公司2013年度实际盈利情况以公司2013年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月十四日