本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]15号文批准，特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”或“特变电工”）以本次发行股权登记日（2014年1月16日）上海证券交易所收市后股本总数2,635,559,840股为基数，按每10股配2.2股的比例向股东配售人民币普通股（A股），共计可配股份数量579,823,165股。本次配股说明书摘要和发行公告于2014年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，本次配股的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

　为便于投资者了解发行人有关情况和本次配股的相关安排，发行人将在中国证券网举行网上路演。届时，发行人和保荐人的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流，敬请广大投资者关注。

　一、网上路演时间：2014年1月15日（星期三）14:00～16:00

　二、网上路演网址：中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)

　三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人相关人员，敬请广大投资者关注。

　发行人：特变电工股份有限公司

　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　2014年1月14日