本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司 2013 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立新纶科技（常州）有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 5,000 万元在常州设立全资子公司。

根据上述决议，公司全资子公司新纶科技（常州）有限公司已经在常州市武进工商行政管理局注册并领取了《企业法人营业执照》，具体登记事项如下：

登记事项	相关内容
注册号	320483000394709
企业名称	新纶科技（常州）有限公司
住所	常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人	侯毅

注册资本	5000万元人民币
实收资本	5000万元人民币
公司类型	有限公司（法人独资）私营
经营范围	新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。
成立日期	2013年12月20日
营业期限	2013年12月20日至2033年12月19日

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月三日