本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南南天电子信息产业股份有限公司于2014年1月2日在昆明本公司三楼会议室,以现场及视频相结合方式召开第六届董事会第二次会议，会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　一、同意聘任徐宏灿先生为南天信息股份公司总裁；

　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　二、同意聘任陈宇峰先生、陈智先生为南天信息股份公司高级副总裁；

　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　三、同意聘任宋卫权先生、杨暾先生、陈德英女士为南天信息股份公司副总裁；

　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　四、同意聘任刘涓女士为南天信息股份公司财务总监。

　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　（徐宏灿、陈宇峰、陈智、宋卫权、杨暾、陈德英、刘涓个人简历附后）。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员的事项进行了审慎监督，并发表独立意见如下：

　1、同意公司董事会聘任徐宏灿先生为公司总裁；聘任陈宇峰先生、陈智先生为公司高级副总裁；聘任宋卫权先生、杨暾先生、陈德英女士为公司副总裁；聘任刘涓女士为公司财务总监。

　2、经审阅上述高管人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。

　3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　特此公告。

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二0一四年一月二日

　附件：

　个人简历

　徐宏灿：男，1972年4月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士研究生EMBA，高级工程师。

　2009年2月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务发展部总经理；

　2010年9月至2012年2月任北京南天软件有限公司总经理；

　2011年1月至2012年12月任云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部总经理；

　2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

　2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

　徐宏灿先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况。

　陈宇峰：男，1971年3月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

　2000年12月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理。

　2004年12月至2007年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

　2007年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁。

　陈宇峰先生在本公司控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况。

　陈智：男，1965年10月出生，汉族，大学本科学历。

　2002年4月至2011年3月在北京南天软件有限公司任副总经理；

　2000年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务事业部任总经理；

　2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

　2013年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司行业营销本部任总经理。

　陈智先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况。

　宋卫权：男，1971年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

　2007年9月至2010年3月在北京南天富托普信息技术有限公司任总经理；

　2011年4月至2012年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理；

　2006年9月至今在云南南天设备有限公司任总经理；

　2011年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

　宋卫权先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况。

　杨暾：男，1972年1月出生，白族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

　2009年1月至2011年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件资源部任副总经理；

　2010年1月至2011年1月在广州南天电脑系统有限公司任副总经理；

　2011年2月至2013年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件资源事业部任总经理；

　2011年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

　杨暾先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况。

　陈德英：女，1964年7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。

　2003年至2010年在云南南天电子信息股份有限公司任董事长助理；

　2003年至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任国际业务部总经理；

　2011年8月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理。

　陈德英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况。

　刘涓：女，1975年10月出生，汉族，大学本科学历，会计师，注册会计师。

　1997年7月至2000年10月在云南省技术进步开发投资有限公司财务部任会计；

　2000年10月至2008年2月在云南省国有资产经营有限责任公司资产财务部任会计；

　2008年2月至2013年12月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部任会计。

　刘涓女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况。

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，我们对本次董事会聘任高级管理人员的事项进行了审慎监督，并发表独立意见如下：

　1、同意公司董事会聘任徐宏灿先生为公司总裁；聘任陈宇峰先生、陈智先生为公司高级副总裁；聘任宋卫权先生、杨暾先生、陈德英女士为公司副总裁；聘任刘涓女士为公司财务总监。

　2、经审阅上述高管人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。

　3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　独立董事：

　母景平 安树昆

　刘汝林 朱庆芬

　二0一四年一月二日