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深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2014年1月2日完成了预留限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

1、授予日：董事会确定的授予日为2013年10月30日。

2、授予数量：根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司拟向25名激励对象授予45万股限制性股票。公司在授予预留限制性股票的过程中，王勇、晏福键、杨庆祥、林龙腾、宋来印、钟根金因个人原因放弃本次授予的预留限制性股票。因此，公司本次实际授予的预留限制性股票数量由450,000股减少到394,000股，占公司总股本的0.0369%；授予对象由25名减少到19名。

3、授予价格为：7.37元/股。

4、股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股股票。

5、激励计划的有效期、禁售期和解锁期：

本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

（1）限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计。

在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

（2）第一次解锁期为自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的40%；第二次解锁期为自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的30%；第三次解锁期为自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的30%。

6、激励对象名单及认购情况：

所有激励对象获授的预留限制性股票数量与公司2013年11月1日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（2013-078）一致。

姓名	职务	获授的限制性 股票数量(股)	实际认购的限制性股票数量	占实际授予限制性 股票总数的比例	占目前总股本的比例
刘桂海	厂长	60,000	60,000	15.23%	0.0056%
金从龙	经理	60,000	60,000	15.23%	0.0056%
王志国	总经理助理	60,000	60,000	15.23%	0.0056%
黄明权	经理	60,000	60,000	15.23%	0.0056%
吴建好	总经理助理	32,000	32,000	8.12%	0.0030%
胡晓	经理	20,000	20,000	5.08%	0.0019%
李铁军	总监	20,000	20,000	5.08%	0.0019%
张明勇	经理	12,500	12,500	3.17%	0.0012%
吴青希	经理	12,500	12,500	3.17%	0.0012%
吴军辉	经理	9,000	9,000	2.28%	0.0008%
崔艾锋	主管	6,000	6,000	1.52%	0.0006%
唐迎春	主管	6,000	6,000	1.52%	0.0006%
白中亮	主管	6,000	6,000	1.52%	0.0006%
彭远华	副主管	5,000	5,000	1.27%	0.0005%
周华新	生产管理人员	5,000	5,000	1.27%	0.0005%

迟光伟	主管	5,000	5,000	1.27%	0.0005%
魏正峰	主管	5,000	5,000	1.27%	0.0005%
胡三红	技术骨干	5,000	5,000	1.27%	0.0005%
徐建仁	技术骨干	5,000	5,000	1.27%	0.0005%
王勇	主管	5,000	0	0.00%	0.0000%
晏福键	主管	6,000	0	0.00%	0.0000%
杨庆祥	副经理	5,000	0	0.00%	0.0000%
林龙腾	经理	20,000	0	0.00%	0.0000%
宋来印	副经理	15,000	0	0.00%	0.0000%
钟根金	副经理	5,000	0	0.00%	0.0000%
合计		450,000	394,000	100%	0.0369%

二、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月24日出具了天健验〔2013〕 3-38号《验资报告》，认为：

经我们审验，截至2013年12月20日止，贵公司已收到刘桂海等19名激励对象以货币资金缴纳出资额2,903,780.00元，其中，计入实收资本人民币叁拾玖万肆仟元整（￥394,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民币贰佰伍拾万玖仟柒佰捌拾元整（￥2,509,780.00）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币1,067,927,806.00元，实收资本人民币1,067,927,806.00元，已经本所审验，并由本所于2013年8月30日出具了《验资报告》（天健验〔2013〕3-25号）。截至2013年12月20日止，变更后的注册资本人民币1,068,321,806.00元，累计实收资本人民币1,068,321,806.00元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划授予日为2013年10月30日，授予股份的上市日期为2014年1月7日。

四、股本结构变动情况单位：股

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量	比例(%)	定向增发	数量	比例(%)
一、限售流通股	16,612,700	1.56		17,006,700	1.59
股权激励限售股	2,938,310	0.28	394,000	3,332,310	0.31
高管锁定股	13,674,390	1.28		13,674,390	1.28
二、无限售流通股	1,051,315,106	98.44		1,051,315,106	98.41
三、股份总数	1,067,927,806	100.00		1,068,321,806	100.00

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本1,068,321,806股摊薄计算，2012年度每股收益为0.5020元。

六、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

七、公司控股股东持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的1,067,927,806股增加至1,068,321,806股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动。本次股份授予前公司实际控制人顾伟先生直接持有公司股份926,743股，通过公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司625,471,239股，合计占本次发行前总股本的58.66%；授予完成后，公司实际控制人顾伟先生直接和间接持有本公司股份占公司股份总额的58.63%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月三日