股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-001

　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　第八届董事局第二十次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十次会议通知已于2013年12月29日以传真及电子邮件方式发出，会议于2014年1月2日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决：

　以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于与北京中盛富通投资有限公司共同出资设立公司的议案》。

　因项目拓展需要，公司拟与北京中盛富通投资有限公司（以下简称“中盛富通”）共同出资设立北京华宇永盛置业有限公司（暂定名，最终名以工商登记为准）。该公司注册资本为人民币9,000万元，其中公司出资4,590万元，占51%；中盛富通出资4,410万元，占49%。具体事宜授权公司经营班子办理。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一四年一月三日