股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2013—026

　恒天凯马股份有限公司第五届

　董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　恒天凯马股份有限公司于二○一三年十二月二十五日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知，于二○一三年十二月二十七日上午以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

　经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

　一、以9票赞成审议通过了《关于山东凯马汽车制造有限公司投资设立全资子公司的议案》。（具体内容详见本公司临2013—027号公告）

　特此公告。

　恒天凯马股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年十二月二十八日

　股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2013—027

　恒天凯马股份有限公司关于

　控股子公司对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　本公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司（以下简称“凯马汽车”）为加快产品结构和市场结构调整步伐，进一步降低物流和生产成本，拓展西南地区市场，培育新的盈利增长点，拟投资1650万元在贵州省毕节地区织金县投资设立全资子公司贵州凯马车辆有限公司（暂定名，简称“贵州凯马车辆”）。该项投资已经第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会授权经理层办理设立公司的具体事项。本次对外投资不构成关联交易。

　二、投资主体的基本情况

　凯马汽车是本公司控股子公司，本公司持有其75.01%股权。凯马汽车为有限责任公司，法定代表人为董宜顺。经营范围包括：制造、销售：农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸委公告执行）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品技术除外）。截止2012年12月31日，凯马汽车总资产为199542.46万元，净资产84602.92万元，实现营业收入271742.91万元，实现净利润4220.81万元；截止2013年6月30日，凯马汽车总资产为209145.30万元，净资产80289.71万元，实现营业收入138366.59万元，实现利润总额1312万元。

　三、投资标的基本情况

　（一）公司名称：贵州凯马车辆有限公司（暂定名，以工商注册为准）

　（二）注册地址：贵州省毕节地区织金县绮陌工业园

　（三）注册资金：人民币1650万元

　（四）出资方式：现金出资，资金来源为凯马汽车自有资金

　（五）公司性质：一人有限责任公司（法人独资）

　（六）经营范围：农业机械及汽车、新能源汽车、汽车零配件（以工商注册登记为准）

　（七）组织形式：将设立董事会、监事会

　四、对外投资对上市公司的影响

　目前凯马汽车的产品主要销售辐射地域为东北、华北、华中等区域，云、贵、川等省份受路途遥远、运输成本高等因素影响，市场份额较小。凯马汽车在贵州设立全资子公司，有利于提高凯马汽车产品在西南地区的市场份额，提高企业盈利能力。

　特此公告。

　恒天凯马股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年十二月二十八日

　股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2013—028

　恒天凯马股份有限公司关于

　全资子公司完成注册登记的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，本公司在中国(上海)自由贸易试验区投资设立全资子公司事宜（详见本公司临2013—23号公告，刊载于2013年12月11日上海证券报、中国证券报、香港文汇报和上海证券交易所网站），近日已完成工商注册登记，取得企业营业执照，现将有关注册信息公告如下：

　一、公司名称：上海凯跃国际贸易有限公司

　二、住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1442B室

　三、注册号：310141000026540

　四、注册资金：人民币壹佰万元

　五、企业类型：一人有限责任公司

　六、经营范围：从事货物及技术的进出口业务，装卸服务，矿产品（除专控）、化工原料及其产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织原料及纺织制品（除棉花）、日用百货、家用电器、玩具、服装鞋帽、化妆品、文具、仪器仪表、装饰材料、建筑材料、工艺品（除文物）、五金交电、机电产品、汽车零部件、金属材料及其制品的销售。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　特此公告。

　恒天凯马股份有限公司董事会

　二○一三年十二月二十八日