本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2012年12月26日，公司召开了2012年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。股东大会授权董事会在有关法律法规范围内根据本次非公开发行股票结果，办理增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。

　2013年8月27日，中国证券监督管理委员会以《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1120号），核准公司非公开发行不超过46,337万股新股。

　2013年12月，公司与主承销商就本次非公开发行接受了投资者的申购报价，最终确定以每股5.05元的价格共计向8名投资者发行463,366,336股股份，募集资金总额为2,339,999,996.80元。公司股本由此增大为1,509,866,336股。

　2013年12月26日，公司就变更事宜办理完成了公司注册资本变更及公司《章程》修订工商登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》。本次非公开发行的股票为人民币普通股，每股面值1元，公司新增463,366,336股股份，注册资本和实收资本相应增加463,366,336元（股票溢价部分计入公司资本公积），公司的注册资本和实收资本即由1,046,500,000元增至1,509,866,336元。

　据此，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条内容进行修订，具体内容如下：

　1、原《章程》“第六条 公司注册资本为人民币104,650万元，实收资本104,650万元。”

　修改为：“第六条 公司注册资本为人民币1,509,866,336元，实收资本1,509,866,336元。

　2、原《章程》“第十九条 公司股份总数为104,650万股，全部为普通股股票。”

　修改为：“第十九条 公司股份总数为1,509,866,336股，全部为普通股股票。”

　3、除上述条款外，其他条款保持不变。

　修订后的公司《章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　四川路桥建设股份有限公司董事会

　2013年12月28日