本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

永泰能源股份有限公司2013年第九次临时股东大会于2013年12月27日上午在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	825,854,674
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.72

（三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席7人，独立董事杜书伟先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王军先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、报告和提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否 通过
1	关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案	825,854,674	100	0	0	0	0	通过
2	关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案	825,854,674	100	0	0	0	0	通过

3	关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案	825,854,674	100	0	0	0	0	通过
4	关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案	825,854,674	100	0	0	0	0	通过
5	关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案	825,854,674	100	0	0	0	0	通过
6	关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案	825,854,674	100	0	0	0	0	通过
7	关于山西康伟集团有限公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案	825,854,674	100	0	0	0	0	通过
8	关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案	103,200,000	100	0	0	0	0	通过

注：第八项议案为关联议案，公司控股股东永泰控股集团有限公司回避表决，其持有的公司股份722,654,674股不计入该项议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所谢静律师、张军姣律师为本次股东大会见证并出具了法律意见书，认为：公司2013年第九次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

1、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2013年第九次临时股东大会之法律意见书。

永泰能源股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十七日