本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“ 本公司”）第六届董事会临时会议审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　一、增资情况概述

　紫光古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“衡阳中药公司”）系本公司的全资子公司。按照公司做大做强中药保健产业的整体战略规划，公司拟通过扩大衡阳中药公司的资产规模，促进公司中药保健产业的健康快速发展。本公司拟用自有资金向衡阳中药公司增资人民币（以下均为人民币）8000万元，增资后衡阳中药公司仍为本公司的全资子公司。

　根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　二、增资对象介绍

　衡阳中药公司由本公司全资设立，属法人独资有限公司。衡阳中药公司成立于2007年1月，注册资本5000万元；注册地为衡阳市雁峰区罗金桥1号；法定代表人程昌衡；公司主要经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、颗粒剂（含中药提取）、口服溶液剂；生产销售保健食品片剂等。

　该公司2012年末总资产34726 万元，净资产13191万元；2012年度实现主营业务收入26742万元，实现净利润5764万元。

　三、增资对公司的影响

　衡阳中药公司是目前公司主要的利润来源。公司通过增加衡阳中药公司的资产规模，增强其行业竞争力及抗风险能力。本次增资后有利于进一步优化衡阳中药公司的财务结构，提高其融资能力，促进其健康快速发展，符合公司的发展需要和长远规划。

　四、备查文件目录

　1、公司第六届董事会临时会议决议；

　2、交易类表格化附件。

　特此公告。

　紫光古汉集团股份有限公司

　董事会

　2013年12月28日