本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日使用闲置募集资金人民币5,000万元，向中国民生银行股份有限公司郑州分行购买银行理财产品(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司“临2013-037号”公告)，此理财产品已到期，购买该理财产品的本金5,000万元和收益387,500元已如期到账。

　2013 年12月26日，公司继续使用该笔闲置募集资金5,000 万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买银行理财产品，具体情况如下：

　一、理财产品的主要情况

　1、产品名称：蕴通财富·日增利186天

　2、产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按本产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。

　3、投资及收益币种：人民币

　4、购买理财产品金额：5,000 万元

　5、投资范围：投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。

　6、预期收益率（年化）：6.50%

　7、期限：2013年12月27日至 2014年7月1日

　8、资金来源：闲置募集资金

　9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州陇海路支行无关联关系。

　二、风险防范措施

　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

　2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目， 做好资金使用的账务核算工作。

　5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、对公司的影响

　1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

　2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

　3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

　1、2013年1月24日，公司使用暂时闲置的募集资金 10,000 万元购买了中国民生银行股份有限公司郑州分行“中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率 4.45%，起止期限 2013年1月24日至2013年7月24日。公司已按期收回本金和利息。

　2、2013年4月11日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买了中信银行股份有限公司郑州红专路支行“中信理财之智赢系列（对公）1301 期”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率 4.4%，起止期限 2013年4月11日至2013年10月10日。公司已按期收回本金和利息。

　3、2013年7月24日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司郑州分行“中国民生银行人民币结构性存款 D-1款”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率4.1%，起止期限2013年7月24日至2013年10月24日。公司已按期收回本金和利息。

　4、2013年10月12日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利119天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率 5.0%，起止期限2013年10月14日至2014年2月10日。

　5、2013年10月17日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利171天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率 5.05%，起止期限2013年10月18日至2014年4月7日。

　6、2013年10月24日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了中国民生银行股份有限公司郑州分行“中国民生银行人民币结构性存款 D-1款”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率4.65%，起止期限2013年10月24日至2013年12月23日。公司已按期收回本金和利息。

　7、2013年10月29日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了中信银行股份有限公司郑州红专路支行“中信理财之惠益计划稳健系列12号68期保本型产品”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率5.1%，起止期限2013年10月30日至 2014年10月30日。

　五、备查文件

　明泰铝业第二届董事会第十六次会议决议

　特此公告

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　2013年12月27日