本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2013年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2013年12月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、《关于申请银行贷款的议案》

　同意根据业务发展需要，公司（包括控股子公司）从2014年1月1日至2014年12月31日向银行申请贷款累计余额不超过6亿元，在此额度内可用公司（包括控股子公司）的房屋、土地使用权、存货等资产作为抵押；或以银行承兑汇票作为质押。

　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2、《关于聘任公司审计部经理的议案》

　公司前任内部审计部经理吴宏先生因个人原因申请辞去职务，其辞职申请自送达董事会时生效。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任陈岱爱女士为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　陈岱爱个人简历如下：

　陈岱爱，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1990年至1999年任职于汕头市达濠机电设备有限公司；2000年至2010年先后任本公司财务部经理、运营管理部经理；2011年至今任本公司总经理助理。

　陈岱爱持有本公司股票60,000股，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告。

　众业达电气股份有限公司董事会

　2013年12月27日