本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　一、会议召开与出席情况

　（一）会议召开情况：

　1、召开时间：2013年12月27日上午9时

　2、召开地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室

　3、召开方式：现场投票

　4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

　5、主持人：公司董事长张玉玺先生

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况：

　1、股东出席情况：

　股东（代理人）11人，代表股份151,329,340股，占上市公司有表决权总股份的30.31%。

　2、其他人员出席情况：

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师湖南崇民律师事务所李德文、田云峰律师列席了本次股东大会。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会所有提案均采取现场记名投票方式表决。

　1、审议通过了关于《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》的议案：

　表决结果：同意151,329,340股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　2、审议关于《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案：

　表决结果：同意151,329,340股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

　2、律师姓名：李德文、田云峰

　3、结论性意见：

　湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师认为，公司2013年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、《湖南投资集团股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》；

　2、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南投资集团股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议》；

　3、《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　湖南投资集团股份有限公司

　2013年12月28日