本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议以现场投票方式召开；

　2、本次会议无新增、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开情况

　1、召开时间：2013年12月24日下午14:00；

　2、召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院E座5楼会议室；

　3、召集人：公司董事会；

　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；

　5、主持人：公司董事长王坚。

　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表公司股份405,975,821股，占公司股本总额股的56.68%。

　公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　表决情况：赞成票405,975,821股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　五、律师出具的法律意见

　本次会议由北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　六、会议备查文件

　1、公司2013年第四次临时股东大会会议决议；

　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于湖北中航精机科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　湖北中航精机科技股份有限公司

　董事会

　2013年12月24日