本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司于2013年12月10日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》：拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，并拟提交2013年第一次临时股东大会审议。公司已将该事项于2013年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了公告。

　近日，公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就2013年度财务报告审计工作进行了深入沟通和具体安排。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）告知我公司，江苏天华大彭会计师事务所有限公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重组合并后，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）采用一体化管理模式，在业务量大幅增加的情况下，原长期负责我公司审计工作的会计师已负责其他项目，如完成其他项目后再转至我公司项目，预计将无法安排充足的时间用于我公司审计工作，这将对公司审计报告的进展造成影响；并且每年1-4月为会计师事务所审计工作的业务集中期，目前信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不能安排充足的审计人员开展我公司2013年度审计工作。

　为了不影响公司2013年年报工作，公司于2013年12月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消2013年第一次临时股东大会部分提案的议案》，决定取消提交2013年第一次临时股东大会审议的《关于聘请2013年度审计机构的议案》，暂不聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

　除上述事项外，2013年第一次临时股东大会的其他提案不变。

　特此公告。

　江苏吉鑫风能科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年十二月二十五日