证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2013-039

　南京华东电子信息科技股份有限公司重大事项继续停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行事项，已于2013年11月20日开市起停牌至今。

　目前，该非公开发行事项还在继续筹划中，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华东科技，股票代码：000727）自2013年12月25日开市起继续停牌5个交易日， 2014年1月1日公司将作出继续停牌或复牌的公告。

　公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　二○一三年十二月二十四日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2013-040

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　二○一三年第二次临时股东大会决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　一、会议召开的情况

　现场会议时间：2013年12月24日星期二14：30

　网络投票时间：2013年12月23日——2013年12月24日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月24日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月23日15：00至2013年12月24日15：00时期内的任意时间。

　2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　4、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、会议主持人：副董事长虞炎秋

　6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　二、会议的出席情况

　1、出席的总体情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共58人，代表股份94702758股，占公司股份总数的26.37％。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份92197939股，占公司股份总数的25.67 ％。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共46人，代表股份2504819股，占公司股份总数的 0.6974％。

　4、其他出席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　1、审议《本公司将持有南京华日液晶显示技术有限公司100%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》

　表决情况：

　同意12119915股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.13％；

　反对170000股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.29 ％；

　弃权865401股，占参加本次会议有表决权股份总数的 6.58 ％。

　2、审议《本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司将持有南京深宁磁电有限公司34.96%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》

　表决情况：

　同意12119915股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.13％；

　反对170000股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.29 ％；

　弃权865401股，占参加本次会议有表决权股份总数的 6.58 ％。

　3、审议《本公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司搬迁补偿议案》

　表决情况：

　同意12119915股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.13％；

　反对170000股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.29 ％；

　弃权865401股，占参加本次会议有表决权股份总数的 6.58 ％。

　4、审议《本公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司和廊坊中电熊猫晶体科技有限公司分别向中电信息技术研究院有限公司转让技术及相关资产议案》

　表决情况：

　同意12119915股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.13％；

　反对170000股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.29 ％；

　弃权865401股，占参加本次会议有表决权股份总数的 6.58 ％。

　5、审议《本公司子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司向中电信息技术研究院有限公司转让技术及相关资产议案》

　表决情况：

　同意12120515股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.13 ％；

　反对170000股，占参加本次会议有表决权股份总数的1.29 ％；

　弃权864801股，占参加本次会议有表决权股份总数的6.57％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

　2、律师姓名：景忠、王卓

　3、 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

　2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董事会

　二○一三年十二月二十五日