证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-036

四川成渝高速公路股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2013年12月24日上午10时正以现场表决方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。会议通知已于2013年12月13日以书面形式发出。会议由董事长周黎明先生主持，出席会议的董事应到11人，实到10人（唐勇先生因公务未能亲自出席会议，委托黄斌先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则（2013年修订）的议案》

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

《四川成渝高速公路股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2013年修订）》全文已登载于上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于产业投资基金有关事宜的议案》

决议事项：

1、批准本公司与四川发展股权投资基金管理有限公司合作开展产业投资基金相关业务。

2、批准本公司（或附属公司）与四川发展股权投资基金管理有限公司共同出资设立四川众信资产管理有限公司（暂定名）， 注册资本为人民币1000万元，双方各出资人民币500万元，分别持股50%，并授权本公司任何两名董事根据基金和四川众信资产管理有限公司业务发展需要，经与四川发展股权投资基金管理有限公司协商同意，适时引进第三方专业投资机构或优势金融机构入股四川众信资产管理有限公司，入股比例不超过20%，且入股后不改变本公司（或附属公司）和四川发展股权投资基金管理有限公司对等持股的格局。

3、批准本公司（或附属公司）与四川发展股权投资基金管理有限公司（或其指定机构）在报经有权部门审批许可后，以有限合伙方式联合发起设立四川成渝发展公用事业基金（暂定名），本公司（或附属公司）与四川发展股权投资基金管理有限公司（或其指定机构）各自认缴人民币3亿元，并承诺根据未来基金投资项目的进展情况，适时分期缴足。

4、同意本公司（或附属公司）法定代表人或其授权代表在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司利益情况下，代表本公司（或附属公司）在相关方商议、制定、签署、修改、补充和执行在本决议上述3项事宜范围内有关的所有文件（包括但不限于出资协议等）和进行一切所需事宜和行动。

5、授权本公司董事会秘书按照有关法律法规，代表本公司草拟、制定、签署及刊发与本事项有关的公告和其他相关文件。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

由于本公司（或附属公司）尚未与四川发展股权投资基金管理有限公司（或其指定机构）签订出资设立四川众信资产管理有限公司（暂定名）及发起设立四川成渝发展公用事业基金（暂定名）的正式协议，且发起设立四川成渝发展公用事业基金（暂定名）还需政府有权部门审批许可，本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时，宜谨慎行事。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十四日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2013-035

四川成渝高速公路股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无补充提案的情况；

本次会议无否决、修改提案的情况。

根据2013年11月7日发出的2013年第二次临时股东大会会议通知，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年12月24日以现场记名投票的方式，召开了公司2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次会议及表决情况如下：

一、 会议召开情况

1. 召开时间：2013年12月24日上午9:00；

2. 召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室；

3. 召开方式：采取现场记名投票方式；

4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持；

5. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（统称“与会股东”）合共持有1,880,583,720股股份，占公司有表决权股份总数的61.50%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。详情如下：

赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	投票	是否
票数	比例	票数	比例	票数	比例	总数	通过
A 股：664,487,376	100.00%	A 股：0	0.00%	A 股：0	0.00%	905,523,642	是
H 股：241,036,266		H 股：0		H 股：0

本公司在任董事10人，其中，唐勇先生因公务未能出席，其余董事全部出席了本次会议；公司在任监事5人，全部出席了本次会议；公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员罗茂泉先生、林滨海先生、刘俊杰先生、贺竹磬先生、潘峰先生列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

会议对提呈本次股东大会的五项议案（普通决议案）进行了表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决审议结果如下：

审议通过了以下议案：

1、关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案

表决结果如下：

赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	投票	是否
票数	比例	票数	比例	票数	比例	总数	通过
A 股：664,487,376	100.00%	A 股：0	0.00%	A 股：0	0.00%	905,523,642	是
H 股：241,036,266		H 股：0		H 股：0

2、关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案

表决结果如下：

赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	投票	是否
票数	比例	票数	比例	票数	比例	总数	通过
A 股：664,487,376	100.00%	A 股：0	0.00%	A 股：0	0.00%	905,523,642	是
H 股：241,036,266		H 股：0		H 股：0

3、关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案

表决结果如下：

赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	投票	是否
票数	比例	票数	比例	票数	比例	总数	通过
A 股：1,639,547,454	99.77%	A 股： 0	0.23%	A 股：0	0.00%	1,880,583,720	是
H 股： 236,772,266		H 股：4,264,000		H 股：0

4、关于选举及委任贺竹磬先生为本公司第五届董事会执行董事及确定其酬金方案的议案

表决结果如下：

赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	投票	是否 通过
票数	比例	票数	比例	票数	比例	总数
A 股：1,639,547,454	99.02%	A 股： 0	0.98%	A 股：0	0.00%	1,880,583,720	是
H 股： 222,568,976		H股：18,467,290		H 股：0

5、关于选举及委任吕宁先生为本公司第五届监事会监事及确定其酬金方案的议案

表决结果如下：

与会股东人数	4
其中：A 股股东人数	2
H 股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	1,880,583,720
其中：A 股股东持有股份总数	1,639,547,454
H 股股东持有股份总数	241,036,266
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.50%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	53.61%
H 股股东持股占股份总数的比例	7.88%

因本次股东大会第一至第三项议案涉及关联交易，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司对第一至第三项议案回避表决，其持有的975,060,078股股票不计入上述对第一至第三项议案中有表决权股票总数。

四、点票员

本公司的 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司委任北京市中银（成都）律师事务所的刘伟霞律师为本次股东大会的点票员。

五、律师见证情况

北京市中银（成都）律师事务所委派赵燕颖律师、刘伟霞律师参会并出具见证法律意见书，律师认为：(1)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；(2)出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；(3) 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本公司2013年第二次临时股东大会会议记录及决议；

2、北京市中银（成都）律师事务所关于本公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一三年十二月二十四日