本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年12月24日上午10:00时；

召开地点：公司办公楼二楼会议室。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	22人
出席会议股东持有的股份总数	337,117,930股
占公司股份总数的比例（%）	44.03%
其中：关联股东回避表决的股份总数	197,042,530股
出席会议有表决权的股份总数	140,075,400股

3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人，会议由郭文仓董事长主持；公司在任监事7人，出席7人；公司董事会秘书李峰出席会议，公司部分高管列席会议。

4、本次大会采取现场记名投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会共审议了1项议案，采用现场记名投票的表决方式投票表决，结果如下：

议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
关于向山西焦化集团有限公司转让本公司持有的本溪北营钢铁（集团）股份有限公司1.3455％股权的议案	140,075,400	100%	0	0%	0	0%	是

按照《公司章程》规定，本次股东大会审议的议案为普通决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过；本次会议审议的议案为关联交易议案，关联股东回避表决。根据本次会议的表决结果，公司第四十一次股东大会的议案均获得表决通过。

三、律师见证意见

公司本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

1、关于山西焦化股份有限公司第四十一次股东大会的法律意见书；

2、山西焦化拟转让所持有的本溪北营钢铁（集团）股份有限公司1.3455%股权项目资产评估报告。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书原件；

3、股权转让协议。

特此公告。

山西焦化股份有限公司

二〇一三年十二月二十四日