本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议好开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的有关规定。

　（二）公司于2013年12月23日以电话形式向全体董事发出董事会会议通知。

　（三）本次董事会会议于2013年12月24日以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

　（五）本次董事会会议由副董事长召集召开。

　二、董事会会议审议情况

　（一）、关于聘请郭洪波先生为公司常务副总经理的议案

　基于经营需要，公司董事会决定聘请郭洪波先生担任公司常务副总经理，任期与公司第七届董事会保持一致。

　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　（二）、关于聘请吕彦东先生为公司财务总监的议案。

　公司于2013年12月24日收到财务总监沈洪秀先生的书面辞呈，沈洪秀先生因个人原因辞去公司财务总监职务。公司董事会同意聘请吕彦东先生担任公司的财务总监，任期与公司第七届董事会保持一致。公司对沈洪秀先生任职期间的工作表示感谢。

　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：

　被聘任人郭洪波先生及吕彦东先生的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司高级管理人员的任职资格、条件和履职能力。被聘任人具备担任公司高级管理人员的水平与能力，被聘任人没有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，没有受到中国证监会和上海证券交易所行政处罚、公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意聘任郭洪波先生为公司常务副总经理、吕彦东先生为公司财务总监。

　特此公告。

　上海澄海企业发展股份有限公司董事会

　2013年12月25日

　附件一：郭洪波先生简历

　中国国籍，1971年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于湖南师大法学院，人力资源管理师。1999年至2002年，在湖南沅江市饮食服务公司、湖南沅江市商业局任法律顾问；2002年至2007年在浙江万马集团任人力资源经理、总监，在万马天屹特种线缆股份有限公司任副总经理；2007年至2008年，在开曼铝业（三门峡）有限公司任行政人力资源总监；2008年9月至2009年，在上海中技桩业股份有限公司任行政总监；2009年至2011年2月在上海中技桩业股份有限公司任营运总监；2011年2月至今担任上海中技桩业股份有限公司副总经理。

　附件二：吕彦东先生简历

　吕彦东先生：中国国籍，1976年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于河北经贸大学会计学专业，中国注册会计师（非执业）。2001年2月至2008年4月任上海众华沪银会计师事务所有限公司助理经理；2008年5月至2008年11月任中技桩业发展有限公司财务总监；2008年11月至2010年5月28日任上海中技桩业股份有限公司财务总监，2011年5月29日至今任上海中技桩业股份有限公司董事、财务总监。