本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2013年12月26日

●股权登记日：2013年12月23日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2013年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：

现场会议：2013年12月26日下午2:30

网络投票：2013年12月26日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

二、会议审议事项

全部为特别决议通过事项，议案2需逐项表决。

序号	议案	报告人
1	《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》	莫融
2	《关于公司发行股份购买资产的议案》	莫融
	2.1交易概况	莫融
	2.2购买资产交易的情况	莫融
	2.3本次发行股票的种类和面值	莫融
	2.4本次股票的发行方式	莫融
	2.5本次发行股票的发行价格	莫融
	2.6本次发行股票的发行数量	莫融
	2.7本次发行股票的发行对象及认购方式	莫融
	2.8本次发行股票的锁定期	莫融
	2.9本次发行股票的上市地点	莫融
	2.10本次发行前滚存未分配利润的归属	莫融
	2.11过渡期损益归属	莫融
	2.12标的资产的权属转移	莫融
	2.13本次发行股票决议的有效期	莫融
3	《四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》	莫融
4	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》	莫融
5	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议>的议案》	莫融
6	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》	莫融
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	莫融

议案详细内容请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的四川和邦股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象/列席对象：

1、截至于2013 年12月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“和邦股份（603077）”所有股东；

2、上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件二）；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

3、出席会议股东请于2013 年12月26日上午9:00-11:00到四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室办理登记手续。

五、其他事项

1、联系方式：联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢。

邮政编码：610091 联系电话：028-62050230

传真：028-62050290联系人：莫融 杨晋

2、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

附件：1、授权委托书（格式） 2、网络投票操作流程

六、备查文件目录

1、四川和邦股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

2013年12月25日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

四川和邦股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月26日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数（按照2013年12月23日登记日填写）：

委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》
2	《关于公司发行股份购买资产的议案》
	2.1交易概况
	2.2购买资产交易的情况
	2.3本次发行股票的种类和面值
	2.4本次股票的发行方式
	2.5本次发行股票的发行价格
	2.6本次发行股票的发行数量
	2.7本次发行股票的发行对象及认购方式
	2.8本次发行股票的锁定期
	2.9本次发行股票的上市地点
	2.10本次发行前滚存未分配利润的归属
	2.11过渡期损益归属
	2.12标的资产的权属转移
	2.13本次发行股票决议的有效期
3	《四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》
4	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
5	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议>的议案》
6	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

备注：1、委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：7项议案

一、投票流程

（一）、投票代码

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份购买资产的议案》	2.00
2.1	交易概况	2.01
2.2	购买资产交易的情况	2.02
2.3	本次发行股票的种类和面值	2.03
2.4	本次股票的发行方式	2.04
2.5	本次发行股票的发行价格	2.05
2.6	本次发行股票的发行数量	2.06
2.7	本次发行股票的发行对象及认购方式	2.07
2.8	本次发行股票的锁定期	2.08
2.9	本次发行股票的上市地点	2.09
2.10	本次发行前滚存未分配利润的归属	2.10
2.11	过渡期损益归属	2.11
2.12	标的资产的权属转移	2.12
2.13	本次发行股票决议的有效期	2.13
3	《四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》	3.00
4	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》	4.00
5	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议>的议案》	5.00
6	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	7.00

（二）、表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752077	和邦投票	7	A股股东

2、分项表决方法：

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2013年7月19日A股收市后，持有和邦股份A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752077	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752077	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752077	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752077	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。