股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2013-080

　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次临时会议通知已于2013年12月20日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于2013年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议并通过了《关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的议案》

　本议案表决结果为：6票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事黄志刚先生、陆小平先生对本议案回避表决。独立董事对本议案出具了事前认可函表示同意，并发表了独立意见。

　为解决公司控股子公司、孙公司流动资金需求，公司控股子公司、孙公司向公司控股股东湖南省国有投资经营有限公司（以下简称“湖南国投”）借款，借款金额为人民币2,500万元，借款期限为一年，资金使用费以实际借款金额为基数，按人民银行同期贷款基准利率计算。董事会授权经营层根据控股子公司、孙公司实际资金需求办理与控股股东签订《借款协议》的手续。

　具体情况请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的关联交易公告》。

　三、备查文件

　公司第八届董事会第二十二次临时会议决议。

　特此公告。

　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　董 事 会

　2013年12月23日

　股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2013-081

　北京赛迪传媒投资股份有限公司关于公司控股

　子公司、孙公司向控股股东借款的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关联交易概述

　（一）交易事项：为解决北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司、孙公司流动资金需求，公司控股子公司、孙公司向控股股东湖南省国有投资经营有限公司（以下简称“湖南国投”）借款，借款金额为人民币2,500万元，借款期限为一年，资金使用费以实际借款金额为基数，按人民银行同期贷款基准利率计算。董事会授权经营层根据控股子公司、孙公司实际资金需求办理与控股股东签订《借款协议》的手续。

　（二）关联关系的说明：本公司控股股东为湖南省国有投资经营有限公司，湖南国投委托湖南省信托有限责任公司（以下简称“湖南信托”，系受托持股人）持有本公司股份7,970.17万股，占公司总股本的25.58%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　（三）2013年12月23日召开的第八届董事会第二十二次临时会议，对《关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的议案》进行了审议和表决，关联董事黄志刚先生、陆小平先生回避表决，其余6名非关联董事一致通过了该议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　（四）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本议案不需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　控股股东名称：湖南省国有投资经营有限公司

　住所：长沙市天心区城南西路1号

　法定代表人：陆小平

　注册资本：人民币332,820,600元

　公司类型：国有独资有限责任公司

　成立时间：1993年7月

　经营范围：授权范围内的国有资产投资、经营、管理与处置，企业资产重组、债务重组、企业托管、并购、委托投资，投资咨询、财务顾问；旅游资源投资、开发、经营（限分支机构凭许可证书经营）；经营商品和技术的进出口业务（以上国家法律法规禁止、限制的除外）。

　湖南国投为公司控股股东，湖南信托代为持有公司25.58%的股份。截至2012年12月31日，湖南国投总资产121245.51万元，净资产52072.94万元，营业收入16656.36万元，净利润1231.73万元。

　三、关联交易的基本情况

　公司控股子公司、孙公司向公司控股股东湖南国投借款人民币2,500万元，借款期限为一年。

　四、交易的定价政策及定价依据

　资金使用费以实际借款金额为基数，按人民银行同期贷款基准利率计算。

　五、协议的主要内容

　1、借款金额：人民币￥2,500万元。

　2、借款用途：解决公司控股子公司、孙公司流动资金需求。

　3、借款期限：一年。

　4、资金使用费：资金使用费以本公司实际借款金额为基数，按人民银行同期贷款基准利率计算。资金使用费以上述借款期限为准进行计算。

　六、关联交易目的和影响

　本次关联交易的目的是为解决公司控股子公司、孙公司流动资金需求。本交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司和中小股东利益。

　七、今年年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额

　今年年初至披露日公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额为2,500万元。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将上述关联交易议案提交董事会审议。

　独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

　我们认为公司本次关联交易符合公司实际情况，目的是为解决公司控股子公司、孙公司流动资金需求。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。没有损害公司和全体股东的利益。

　九、备查文件

　1、公司第八届董事会第二十二次临时会议决议；

　2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可函及独立意见。

　特此公告。

　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　董 事 会

　2013年12月23日

　股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2013-082

　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票*ST传媒（证券代码000504）于2013年12月20日、23日、24日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值超过12%，累计已达到规定标准。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票属于异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

　1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、公司未发现近期公共传媒报道了对本公司股票交易价格可能或已经产生较大影响的未公开重大信息；

　3、近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；

　4、公司及控股股东、实际控制人不存在对本公司有影响的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；

　5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

　6、公司不存在违反信息公平披露的情形。

　7、自2013年12月1日起至今，公司披露的信息为：《临时停牌公告》、《关于公司董事长辞职的公告》、《关于转让在琼房产事项的进展公告》、《关于公司副总经理辞职的公告》、《关于公司财务总监辞职的公告》、《停牌进展公告》、《独立董事辞职公告》、《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》、《关于公司向控股股东借款的关联交易公告》、《关于公司总经理辞职的公告》、《停牌进展公告》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》、《第八届董事会第二十次临时会议决议公告》、《债务重组暨复牌公告》、《第八届董事会第二十一次临时会议决议公告》、《关于增加2013年第一次临时股东大会临时提案的公告》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的补充通知》。

　上述公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、截至2013年9月30日，公司资产总额为60,677,529.31元，所有者权益合计为-36,656,467.17元，归属于上市公司股东的净利润为-2,265,438.00元。因一个完整的会计年度尚未完成，公司无法披露2013年年度业绩预告。公司将按相关规定及时披露2013年年度业绩预告及年度报告。

　2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　董 事 会

　2013年12月24日