本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：陇南恒瑞矿业有限公司（以下简称“恒瑞矿业”）、西和县汇鑫矿业有限公司（以下简称“汇鑫矿业”）。

　●投资金额的比例：甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下简称“大冶矿业”)出资人民币2,000万元，占恒瑞矿业注册资本的100%；大冶矿业出资人民币2,000万元，占汇鑫矿业注册资本的100%。

　一、对外投资概述

　（一）、甘肃省国土资源厅在中华人民共和国国土资源部网站发布《探矿权招标出让公告》，根据《中华人民共和国矿产资源法》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》、《2013年探矿权采矿权招标、拍卖、挂牌公开出让转让实施方案》等有关规定，甘肃省国土资源厅委托甘肃省机电设备交易中心以公开招标方式出让崖湾-大桥整装勘查区部分探矿权。甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司大冶矿业竞得序号14号《甘肃省武都区牛家庄金矿预查》、15号《甘肃省西和县马坝金矿预查》两个探矿权（具体详见公司2013-060号《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司竞得探矿权的公告》）。根据公司发展需要及甘肃省国土资源厅《探矿权招标出让公告》要求，竞得探矿权后，中标人需在探矿权所在地注册成立全资子公司，并以全资子公司名义办理勘查许可证登记。大冶矿业以自有资金出资人民币2000万元，对外投资设立子公司恒瑞矿业，占恒瑞矿业注册资本的100%；以自有资金出资人民币2000万元，对外投资设立子公司汇鑫矿业，占汇鑫矿业注册资本的100% 。

　（二）、根据《公司章程》相关规定，本次子公司大冶矿业出资设立全资子公司的事项，金额在总经理决策权限范围以内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　（三）、本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体介绍

　名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

　住所：陇南市西和县大桥乡鱼洞村

　法定代表人姓名：徐建德

　注册资本：人民币陆仟万元整

　实收资本：人民币陆仟万元整

　公司类型：一人有限责任公司

　经营范围：矿产品(不含特定品种)的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营，批准书有效期截止2017年8月1日）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。

　大冶矿业为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。除大冶矿业外，无其他投资主体。

　三、设立公司的基本情况

　公司名称：陇南恒瑞矿业有限公司

　住所：武都区城关盘旋北路气象局家属楼262号

　法定代表人姓名：周锋

　公司类型：一人有限公司（法人）

　注册资本：人民币贰仟万元整

　实收资本：人民币贰仟万元整

　经营范围：矿产品加工、销售；地址咨询服务；贵金属制品设计、生产、销售；贵金属投资开发。

　股东及出资方式：大冶矿业以自有资金出资人民币2000万元，占恒瑞矿业注册资本的100%，以货币资金方式出资。

　公司名称：西和县汇鑫矿业有限公司

　住所：甘肃省陇南市西和县大桥乡鱼洞村

　法定代表人姓名：周锋

　公司类型：一人有限责任公司

　注册资本：人民币贰仟万元整

　实收资本：人民币贰仟万元整

　经营范围：矿业投资、矿产品购销及相关信息咨询服务（涉及行政许可或专项审批的经营项目凭有效许可证或批准文件经营）

　股东及出资方式：大冶矿业以自有资金出资人民币2000万元，占汇鑫矿业注册资本的100%，以货币资金方式出资。

　四、对外投资合同的主要内容

　公司子公司大冶矿业投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　五、对外投资对上市公司的影响

　设立恒瑞矿业、汇鑫矿业符合公司长远战略发展规划，结合甘肃地区的矿产资源优势，进一步发展公司矿产资源产业，拓展公司发展空间，提高核心竞争力。本次对外投资对公司当期利润不会产生实质性影响。

　六、对外投资的风险分析

　公司将会加强内部管理，采取措施有效控制，把已有的运营管理、财务管理等各项管理制度推行、落实到恒瑞矿业及汇鑫矿业，严控风险，确保其稳健发展。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2013年12月25日