本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2013年12月11日召开第七届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于对全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司进行增资和更名的议案》，内容详见公司于2013年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

　2013年12月23日，盛屯金属有限公司（原“厦门大有同盛贸易有限公司”）已经完成相关工商变更登记手续，并取得厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。注册资金由原来“1亿元”增加到“3亿元”；名称由原来“厦门大有同盛贸易有限公司”变更为“盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）”。

　盛屯金属是由本公司全资设立的有限责任公司，是公司综合贸易的业务平台。通过近几年的积累，盛屯金属已从单纯的矿产品销售向矿产品贸易、大宗商品贸易和供应链服务的复合角色转变。本次对盛屯金属的增资及更名，是在我公司大力发展金属供应链金融服务及开展金属保理业务战略规划下的一次重要举措。

　伴随着增资及更名，盛屯金属将进一步充分利用公司资金优势及矿山行业技术优势、增加收益率较高的有色金属行业供应链服务业务，继续储备客户、开发新的贸易业务线条，使得主营业务的特色更为突出，并且与上市公司有更好的协同效应。盛屯金属通过增资，将大大增强自有资金实力，降低资产负债率，有利于降低融资成本，提升风险控制能力，进一步保障了贸易业务、供应链服务业务的发展，最终达到增加销售收入和利润，扩大业务规模，提升盈利能力的目标。

　特此公告。

　盛屯矿业集团股份有限公司

　董 事 会

　2013 年 12 月 25日