本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：2013 年12月20日上午10：00

　2、会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室

　3、会议召集：公司董事会

　4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

　5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持

　6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数255,533,609股，占公司股本总额的70.33%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　广东南天明律师事务所李周明、蒙小君律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　1、审议《关于成立电子商务全资子公司的议案》；

　该议案的表决结果为：赞成票255,533,609股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　2、审议《关于成立研发全资子公司的议案》；

　该议案的表决结果为：赞成票255,533,609股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东南天明律师事务所李周明、蒙小君律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　特此公告。

　佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

　二○一三年十二月二十日