证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2013-060

　江苏中达新材料集团股份有限公司

　第六届十二次董事会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年12月14日以电话或传真方式通知，于2013年12月19日在公司总部会议室以现场和通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：

　一、同意以江苏银信资产评估房地产估价有限公司对相关股权的评估为基础，将公司持有的常州御源房地产有限公司、成都御源置业有限公司、江阴申达房地产有限公司的全部股权作价5660.0001万元（其中成都御源3680万元、常州御源1980万元、江阴申达房产0.0001万元）转让给江阴申达置业投资有限公司。

　同意9票、弃权0票、反对0票。

　公司将根据以上事宜的进展情况及时披露相关信息。

　特此公告

　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　2013年12月20日