股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2013-034
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年12月19日在上海召开,会议应到董事18名,出席会议董事及授权出席董事18名,其中公司董事沙跃家、尉彭城因公务未能亲自出席会议,分别书面委托朱敏、沈思董事代行表决权;公司独立董事张维迎、孙持平因公务未能亲自出席会议,分别书面委托郭为、周勤业独立董事代行表决权;本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。
经与会董事审议,一致通过:
1、《公司关于收购设立香港投资银行的议案》
同意公司收购设立香港投资银行,并授权公司高级管理层组织实施与其相关的谈判、签约、申报、注资、架构重组等事宜。
同意:18票 弃权:0票 反对:0票
2、《公司关于调整外包范围及相关安排的议案》
同意:18票 弃权:0票 反对:0票
3、《公司关于信贷资产损失核销的议案》
同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为541,543,908.83元,其中:人民币525,546,658.27元,美元2,625,599.16元。公司将以“账销案存权在”为原则,对已核销资产(无追索权的除外)继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。
同意:18票 弃权:0票 反对:0票
4、《公司关于内部审计工作规划(2013-2015年)的议案》
同意:18票 弃权:0票 反对:0票
5、《公司关于购置上海世博地块建设综合业务运营中心的议案》
同意公司高级管理层在授权范围内办理地块竞拍的相关事宜。
同意:18票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二○一三年十二月二十日
股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2013-035
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2013年12月19日在上海召开,会议应到监事8名,出席会议监事及授权出席监事8名,其中公司外部监事胡祖六、陈世敏因公务未能亲自出席会议,书面委托外部监事夏大慰代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定,会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。
会议审议并一致通过:
1、《公司关于收购设立香港投资银行的议案》
同意:8票 弃权:0票 反对:0票
2、《公司关于调整外包范围及相关安排的议案》
同意:8票 弃权:0票 反对:0票
3、《公司关于信贷资产损失核销的议案》
同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为541,543,908.83元,其中:人民币525,546,658.27元,美元2,625,599.16元。
同意:8票 弃权:0票 反对:0票
4、《公司关于内部审计工作规划(2013-2015年)的议案》。
同意:8票 弃权:0票 反对:0票
5、《公司关于购置上海世博地块建设综合业务运营中心的议案》。
同意:8票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
二○一三年十二月二十日