证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2013-81

900955 *ST九龙B

上海九龙山旅游股份有限公司

2013年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年12月20日上午9:30

2、召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅

3、召开方式：现场会议

4、召集人：公司董事会

5、主持人：刘丹董事

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会的股东及股东代表共15人，代表股份670,607,344股，占公司股份总数的51.45%；其中A股代表股份466,495,909股，占公司A股股份总数47.92%，占公司股份总数的35.79%；B股代表股份204,111,435股，占公司B股股份总数的61.85%，占公司股份总数的15.66% 。符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。公司董事刘丹、监事张喆，常务副总裁杨卫东，副总裁沈焜、副总裁宁志群、副总裁王海涛、副总裁许鸣放，财务总监秦毅，副总裁兼董事会秘书孙爱林及见证律师钟靓子、王晓晨出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于选举郭亚军先生为公司董事的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	670,607,344	670,607,344	-	-	100.00%
A股股东	466,495,909	466,495,909	-	-	100.00%
B股股东	204,111,435	204,111,435	-	-	100.00%

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

2、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于修改公司章程的议案》。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	670,607,344	670,607,344	-	-	100.00%
A股股东	466,495,909	466,495,909	-	-	100.00%
B股股东	204,111,435	204,111,435	-	-	100.00%

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

3、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司转让下属三家项目公司股权的议案》。

为了加快开发进度，促进更多开发主体共同参与建设九龙山旅游度假区，公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司通过聘用银信资产评估有限公司进行资产评估，以评估价格为依据将下属三家项目公司（平湖九龙山旅游文化有限公司、平湖九龙山房思置业有限公司、平湖九龙山房露置业有限公司）100%股权转让给九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司。

	全体表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	280,832,169	280,832,169	-	-	100.00%
A股股东	170,075,909	170,075,909	-	-	100.00%
B股股东	110,756,260	110,756,260	-	-	100.00%

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

关联股东海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量179,492,000股）、上海大新华实业有限公司（持有公司股票数量116,928,000股）、香港海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量93,355,175股）对本议案回避表决。

四、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称：北京市康达律师事务所

㈡律师姓名：钟靓子、王晓晨

㈢法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

五、上网披露附件

北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

六、备查文件

本次股东大会会议决议。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司

二〇一三年十二月二十一日

证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2013-82

900955 *ST九龙B

上海九龙山旅游股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月20日召开了2013年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（公告编号：临2013-81），修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司

二〇一三年十二月二十一日