本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该2.5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2013年5月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

2013年12月19日，公司分别使用暂时闲置募集资金3900万元购买中国农业银行理财产品，暂时闲置募集资金5000万元购买招商银行理财产品。金额占公司最近一期经审计的净资产的5.78%。现就有关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）购买中国农业银行理财产品主要情况

1、产品名称：“汇利丰”2013年第3252期对公定制人民币理财产品

2、发行人：中国农业银行

3、币种：人民币

4、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

5、购买理财产品金额：叁仟玖佰万元（RMB39,000,000元）

6、产品类型：保本浮动收益型

7、预期净年化收益率：5.20%/年或2.60%/年

8、产品起息日：2013年12月20日

9、产品到期日：2014年1月28日

10、期限：39天

11、本金及理财收益支付：到期一次性支付

12、资金来源：暂时闲置募集资金

13、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系

14、风险提示：本理财产品为保本浮动收益理财产品，到期保证100%本金安全，收益部分挂钩汇率从而具有市场风险，因而可能无法获得最高预期收益率。在满足一定条件下，投资者可获得5.20%的净年化收益，在最差的市场情况下，投资者可获得2.60%的净年化收益。

（二）购买招商银行理财产品主要情况

1、产品名称：恒德哈尔滨1号专项资产管理计划（第12级）

2、发行人：招商银行

3、币种：人民币

4、投资标的：本资产管理计划投资于银行存款

5、购买理财产品金额：伍仟万元（RMB50,000,000元）

6、产品类型：保本型

7、预期年化收益率：6.20%/年

8、产品起息日：2013年12月19日

9、产品到期日：2014年3月19日

10、期限：3个月

11、本金及理财收益支付：到期一次性支付

12、资金来源：暂时闲置募集资金

13、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系

二、风险应对措施

１、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、 对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	合作银行	产品名称	认购日期	认购金额（万元）	起息日	到期日	是否 到期
1	招商银行	点贷成金62267	2013-5-17	10000	2013-5-20	2013-6-27	已到期
2	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH185期	2013-5-21	3000	2013-5-23	2013-11-21	已到期
3	中国农业银行	“汇利丰”2013年第1178期对公定制人民币理财产品	2013-5-24	12000	2013-5-27	2013-7-5	已到期
4	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51358号理财计划	2013-6-28	10000	2013-7-1	2013-8-20	已到期
5	中国农业银行	“汇利丰”2013年第1706期对公定制人民币理财产品	2013-7-8	9300	2013-7-9	2013-8-16	已到期
6	中国民生银行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	2013-7-11	2700	2013-7-11	2013-9-11	已到期
7	中国农业银行	“汇利丰”2013年第2020期对公定制人民币理财产品	2013-8-19	9300	2013-8-20	2013-9-27	已到期
8	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51369号理财计划	2013-8-22	10000	2013-8-23	2013-10-18	已到期
9	中国农业银行	“汇利丰”2013年第2518期对公定制人民币理财产品	2013-9-29	9300	2013-9-30	2013-11-6	已到期
10	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51379号理财计划	2013-10-21	10000	2013-10-22	2014-1-8	未到期
11	中国农业银行	“汇利丰”2013年第2745期对公定制人民币理财产品	2013-11-8	6900	2013-11-11	2013-12-18	已到期

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2013年5月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、备查文件

1、中国农业银行《投资理财业务凭证》；

2、招商银行《专项资产管理计划资产管理合同》。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十日