本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国海证券股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于2013年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2013年12月20日以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事秦春楠先生因公出差，授权委托董事长张雅锋女士代为行使表决权。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于参与广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股的议案》，审议通过了如下事项：

　一、公司出资不超过1亿元对原广西北部湾股权托管交易所股份有限公司进行增资扩股，牵头组建广西区域性股权交易市场，增资扩股完成后，公司持有广西区域性股权交易市场的股权比例不低于35%，为其第一大股东；增资扩股完成后的公司暨新设立的广西区域性股权交易市场的名称、注册资本、各股东的出资比例以相关部门的批复为准；

　二、授权公司经营层根据有关规定全权办理参与广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股，组建广西区域性股权交易市场的相关事宜。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　国海证券股份有限公司董事会

　二○一三年十二月二十一日