证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-091

　珠海港股份有限公司

　第八届董事局第三十七次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十七次会议通知于2013年12月18日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年12月20日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　一、关于珠海港股份有限公司向中国光大银行珠海分行申请综合授信的议案

　根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国光大银行珠海分行申请：金额不超过人民币1亿元，期限1年的综合授信额度。同时授权公司董事局主席签署有关文件。

　参与该项议案表决的董事9人，同意9人，反对0人，弃权0人。

　二、关于珠海港股份有限公司向珠海农村商业银行申请综合授信的议案

　根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向珠海农村商业银行申请：金额不超过人民币1亿元，期限1年的综合授信额度。同时授权公司董事局主席签署有关文件。

　参与该项议案表决的董事9人，同意9人，反对0人，弃权0人。

　三、关于珠海港股份有限公司向兴业银行珠海分行申请授信的议案

　根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向兴业银行珠海分行申请：金额人民币1亿元，期限1年的流动资金贷款额度。同时授权公司董事局主席签署有关文件。

　参与该项议案表决的董事9人，同意9人，反对0人，弃权0人。

　四、关于珠海港兴管道天然气有限公司向兴业银行珠海分行申请授信的议案

　根据公司于2013年5月17日召开的第八届董事局第二十三次会议决议，公司持股65%的珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）目前正投资建设横琴新区天然气利用工程项目（以下简称“横琴项目”），该项目预计总投资人民币1.99亿元，近五年投资约1亿元。为更好解决当前项目投资建设所需资金，港兴公司拟以横琴项目的特许经营权收费为质押，向兴业银行珠海分行申请：金额为人民币1.3284亿元，期限为15年的融资贷款。同时授权公司董事局主席签署有关文件。

　参与该项议案表决的董事9人，同意9人，反对0人，弃权0人。

　五、珠海港股份有限公司关于会计估计变更的议案

　根据相关法规和会计准则, 为更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司船舶类资产拟自2014年1月1日起按增设的船舶设备类资产类别核算固定资产折旧。

　议案内容详见刊登于2013年12月21日《证券时报》、《中国证券报》、http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

　参与该项议案表决的董事9人，同意9人，反对0人，弃权0人。

　珠海港股份有限公司董事局

　2013年12月21日

　证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2013-092

　珠海港股份有限公司关于会计估计变更的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，为更加客观真实地反映珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，公司船舶类资产拟按增设的船舶设备类资产类别核算固定资产折旧。该事项属于会计估计变更。

　一、本次会计估计变更情况概述

　1、变更日期：拟自2014年1月1日起实行。

　2、变更事项：核算固定资产折旧类别。

　3、变更前采用的原会计估计：按专用设备类别核算固定资产折旧，折旧年限10-20年。

　4、变更后采用的会计估计：公司船舶类资产按增设的船舶设备类资产类别核算固定资产折旧，折旧年限10-30年。

　5、变更原因：公司根据相关法规和历史经验积累认为, 对船舶类资产的预计使用寿命增设合理的细化分类更能准确地反映资产的实际情况，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。随着公司业务不断发展壮大，有必要增设船舶设备的固定资产类别进行核算。

　上述事项已经2013年12月20日召开的公司第八届董事局第三十七次会议审议通过，参与该项议案表决的董事9人，同意9人。

　二、董事局关于会计估计变更合理性的说明

　经过审核研究，董事局认为公司上述会计估计变更能够更加准确反映船舶类资产的固定折旧情况，变更依据是真实、可靠的，该变更是合理的，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　三、本次会计估计变更对本公司的影响

　根据深交所的《信息披露工作指引第7号—会计政策及会计估计变更》的规定以及会计准则的相关规定，本次变更属于会计估计变更，会计处理采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　本次会计估计变更从2014年1月1日起执行，不影响公司2013年的利润，并未对公司净利润产生重大影响。

　四、独立董事意见

　经过充分了解和讨论，独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，独立董事认为公司本次会计估计变更，依据是真实、可靠的，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事局对该事项的审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

　五、监事会意见

　公司第八届监事会第十次会议于2013年12月20日审议通过了《珠海港股份有限公司关于会计估计变更的议案》，监事会认为公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果，使会计信息更客观、真实和公允。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事局第三十七次会议决议；

　2、公司第八届监事会第十次会议决议；

　3、珠海港股份有限公司董事局关于会计估计变更合理性的说明；

　4、珠海港股份有限公司独立董事关于会计估计变更事项的意见。

　特此公告。

　珠海港股份有限公司董事局

　2013年12月21日

　证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2013-093

　珠海港股份有限公司

　第八届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2013年12月18日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2013年12月20日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《珠海港股份有限公司关于会计估计变更的议案》。

　根据相关法规和会计准则，为更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司船舶类资产拟自2014年1月1日起按增设的船舶设备类资产类别核算固定资产折旧。

　议案内容详见刊登于2013年12月21日《证券时报》、《中国证券报》、http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

　监事会认为公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果，使会计信息更客观、真实和公允。

　参与该项议案表决的监事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。

　珠海港股份有限公司监事会

　2013年12月21日

　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-094

　珠海港股份有限公司关于公司董事辞职的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事局于2013年12月20日收到董事鲁涛先生的书面辞职信，因工作调整原因，鲁涛先生向公司董事局申请辞去董事及在董事局中担任的一切职务。根据相关规定，上述辞职信于送达董事局之日起生效。

　公司董事局对鲁涛先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

　特此公告。

　珠海港股份有限公司董事局

　2013年12月21日