股票代码：601877	股票简称：正泰电器	编号：临2013-050
债券代码：122086	债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2013年12月19日以通讯表决方式召开并进行了表决。本次会议收到有效表决卡10张，独立董事崔俊慧因公出差未参与议案表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司部分股票期权激励对象行权301.80万份，公司总股本变更为100,801.80万股，注册资本变更为1,008,018,000元。公司2010年度股东大会已审议通过并授权董事会办理上述股权激励计划相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于向银行申请信用额度的议案》

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请信用额度的议案》，同意向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请信用额度，最高信用额度为本外币合计人民币伍亿元整，业务内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并同意授权公司经营班子负责办理该项业务，有效期贰年。

三、审议通过了《关于建设沈阳物流中心的议案》

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设沈阳物流中心的议案》，同意公司投资建设正泰电器东北区总部项目，总投资约为7,800万元人民币，同意公司竞买（投标）沈阳市土地储备交易中心公开出让地块，并授权公司经营班子办理本次土地竞买的相关事宜。

四、审议通过了《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》，同意聘任张智寰为公司副总裁，任期至2016年5月26日。张智寰女士简历见附件。

五、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，同意于2014年1月6日在公司住所召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2013年12月20日

附件：高级管理人员简历

张智寰，女，1975年生，研究生学历，高级经营师。1999年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长，投资发展中心总经理助理，浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理，上海诺雅克电气有限公司董事、总经理，浙江正泰电器股份有限公司董事会秘书、副总裁。

股票代码：601877	股票简称：正泰电器	编号：临2013-053
债券代码：122086	债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将利用闲置募集资金开展低风险的资金理财业务。

2013年3月21日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金开展短期理财业务。主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

2013年4月17日，公司2012年度股东大会审议通过《关于公司使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。根据相关授权，公司近期使用共计2亿元人民币的闲置募集资金购买了中国农业银行的1只理财产品，现将详细情况公告如下：

一、银行理财产品主要内容

(一)农行“本利丰”2013年439期人民币理财产品

2013年12月15日，公司出资人民币2亿元，向中国农业银行乐清市支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

1、 产品名称：农行“本利丰”2013年439期人民币理财产品

2、 理财币种：人民币

3、 认购理财产品资金总金额：2亿元

4、 产品类型：保本浮动收益型

5、 预期年收益率：4.80%

6、 期限：58天（附银行提前终止条款）

7、 起始日：2013年12月16日

8、 到期日：2014年2月12日

9、 本金及理财收益支付：到期日或提前终止日后2个工作日内一次性支付本金及投资收益。

10、 投资方向和范围：投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债，货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、受益权、委托类资产，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

11、 资金来源：公司闲置募集资金。

12、 关联关系说明：公司与农业银行无关联关系。

13、 公司本次出资人民币2亿元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的3.97%。

二、监管及风险控制措施

1、审批权限及授权：公司财务管理部组成工作小组，根据公司闲置募集资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、日常监管：公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金理财运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。董事会审计委员会对上述闲置资金理财使用情况进行日常检查。必要时由二名独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构对闲置募集资金理财运行情况进行专项审计。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司募投项目建设、日常生产经营、技改扩建等资金需求的前提下，公司以闲置募集资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

除本公告日披露的银行理财产品之外，公司及控股子公司过去12个月内使用闲置资金累计购买银行理财产品总额为37.25亿元（其中：自有资金26.75亿元、闲置募集资金10.5亿元），占公司最近一期经审计净资产的73.91%。本次购买银行理财产品事项仍在公司股东大会与董事会的授权范围之内。

此前，公司使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：

	理财产品名称	金额（元）	起始日期	终止日期	是否回收本金	收益（元）
1	建行“乾元”保本型理财产品2013年第1期	5亿	2013-1-10	2013-4-10	全额收回	5,671,232.88
2	工银理财共赢3号（浙）2013年第5期	5亿	2013-1-10	2013-3-25	全额收回	4,726,027.40
3	工银理财共赢3号（浙）2013年第95期	2亿	2013-4-23	2013-6-25	全额收回	1,507,945.21
4	工银理财共赢3号（浙）2013年第117期	3亿	2013-5-28	2013-9-4	全额收回	3,369,863.01
5	建设银行“利得盈”2013年第20期	3亿	2013-7-5	2013-9-29	全额收回	3,534,246.58
6	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2亿	2013-7-8	2013-10-8	全额收回	2,520,547.95
7	工银理财共赢3号（浙）2013年第146期	2亿	2013-7-11	2013-9-25	全额收回	1,940,821.92
8	农行“汇利丰”2013年第2481期	0.4亿	2013-9-25	2013-10-9	全额收回	67,506.85
9	中国银行人民币“按期开放”理财产品	1亿	2013-10-15	2014-1-15	尚未到期
10	建设银行“利得盈”2013年第59期	1亿	2013-10-16	2014-1-14	尚未到期
11	工银理财共赢3号（浙）2013年第199期	2亿	2013-10-17	2014-3-24	尚未到期
12	交行“蕴通财富”.日增利S款理财	0.35亿	2013-11-1	2013-12-16	全额收回	149,972.60

公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：

	理财产品名称	金额（元）	起始日期	终止日期	是否回收本金	收益（元）
1	农行定向理财产品协议（浙）20130034号	1.5亿	2013-5-22	2014-5-11	尚未到期
2	农行“汇利丰”2013年第1238 期	2亿	2013-5-30	2013-7-3	全额收回	745,205.48
3	农行“汇利丰”2013年第1286期	1.5亿	2013-6-3	2013-7-3	全额收回	493,150.68
4	农行定向理财产品协议（浙）20130038号	0.5亿	2013-7-9	2014-7-9	尚未到期
5	农行定向理财产品协议（浙）20130039号	0.5亿	2013-7-9	2014-7-9	尚未到期
6	农行定向理财产品协议（浙）20130040号	0.5亿	2013-7-11	2014-7-11	尚未到期
7	农行“本利丰”2013年198期	2亿	2013-7-11	2013-10-11	全额收回	1,940,821.92
8	农行“本利丰”2013年351期	2亿	2013-10-16	2013-12-10	全额收回	1,213,150.68

五、备查文件

1、正泰电器第五届二十五次董事会决议

2、正泰电器第五届十七次监事会决议

3、正泰电器2012年度股东大会决议

4、独立董事关于公司使用闲置募集资金开展短期理财业务事项的意见

5、国泰君安证券关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2013年12月20日

股票代码：601877	股票简称：正泰电器	编号：临2013-052
债券代码：122086	债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年12月19日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》作如下修订：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币1,005,000,000元。	第六条 公司注册资本为人民币1,008,018,000元。
第十九条 公司股份总数为1,005,000,000股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,008,018,000股，全部为普通股。

以上章程修改内容为股权激励行权的相关事宜，已于2011年5月23日召开的正泰电器2010年度股东大会第十二项《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案》审议通过，根据该决议第六条，“股东大会授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的工商变更登记。”详情可参见公司2011年5月13日对外披露的《2010年度股东大会会议资料》和2011年5月24日对外披露的《2010年度股东大会决议公告》（编号：临2011-015）。

本次章程修改经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2013年12月20日

股票代码：601877	股票简称：正泰电器	编号：临2013-051
债券代码：122086	债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●股东大会召开日期：2014年1月6日（星期一）

●股权登记日：2013年12月30日（星期一）

●会议地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

●会议方式：现场投票表决

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司监事会的申请，同意召开公司2014年第一次临时股东大会，审议公司监事会提交的《关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。本次股东大会采用现场投票方式，现将会议具体事项通知如下：

（一）会议基本情况

1、会议召开时间：2014年1月6日（星期一）上午9:30

2、股权登记日：2013年12月30日（星期一）

3、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票

（二）会议审议事项

1、审议《关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

（三）会议出席对象

1、截止2013年12月30日（股权登记日）下午15点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

（四）参加现场会议股东登记办法

1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

3、登记时间：2014年1月3日（周五）（9:00至11:30，14:00至17:00）

4、登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部

5、联系方式：0577-62877777-9353/9359 传真号码：0577-62763701

（五）其他事项

1、现场会议会期半天，食宿交通自理。

2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司

董事会

2013年12月20日

附件：

浙江正泰电器股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会。委托权限为：出席正泰电器2014年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与正泰电器 2014年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至正泰电器2014年第一次临时股东大会结束之日止。

委托人对代理人行使表决权的指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案

委托人： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：

委托日期：

注意事项：

1、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，委托代理人可酌情行使表决权。

3、本委托书打印、复印均有效